سیبی نے فرنٹ رننگ کیس میں 1. 99 کروڑ روپے ضبط کیے

یہ حکم جنوری 2022 اور فروری 2023 کے درمیان پریجیش کورانی اور چھ دیگر کے ذریعہ بڑے کلائنٹ ٹریڈز کے مشتبہ فرنٹ رننگ کی سیبی کی تحقیقات سے خطاب کرتا ہے۔ اس میں ان الزامات کی تفصیل دی گئی ہے کہ گروپ نے کلائنٹ کے آرڈرز سے پہلے ٹریڈ کرنے کے لیے خاندان کے افراد کے اکاؤنٹس کا استعمال کیا اور طریقہ کار کے اقدامات، بشمول شو کاز نوٹس اور سماعت۔

پریجیش کورانی، نونیت گڈویا، بھارتی نونیت گڈویا، ریکھا ارون کورانی، دھارینی کورانی، ولپا وورا، اور پرانو وورا۔

• سیبی نے الزام لگایا کہ نوٹسوں نے بگ کلائنٹ (اینسٹ اپ ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ) کے فرنٹ رننگ ٹریڈز کے ذریعے سیبی ایکٹ کے سیکشن 12 اے اور پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی ہے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ 2 سے 5 نوٹسیوں نے اپنے تجارتی کھاتوں کو نوٹس وصول کنندہ 1 کو قرض دیا، جس نے انہیں'خچر کھاتوں'کے طور پر استعمال کر کے 1. 99 کروڑ روپے کا غیر قانونی فائدہ کمایا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ نوٹس 6 اور 7 نے انفارمیشن کیریئر کے طور پر کام کیا، نوٹس 7 نے کلائنٹ کے ساتھ ہم آہنگی کی اور نوٹس 1 کو غیر عوامی معلومات منتقل کیں۔
• سیبی نے 6 اکتوبر 2025 کو ایک شو کاز نوٹس (ایس سی این) جاری کیا، جس میں نوٹسوں کو سیکیورٹیز میں لین دین کرنے سے روکنے اور غیر قانونی فوائد کو ختم کرنے کی ہدایات طلب کی گئیں۔
• دستاویز میں درج ہے کہ نوٹس 1، 6، اور 7 نے سماعتوں میں حصہ لیا اور جوابات دائر کیے، جبکہ نوٹس 2-5 نے محدود شرکت کی تھی یا تحریری جوابات فائل نہیں کیے تھے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز