بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے فرنٹ رننگ کیس میں 1. 99 کروڑ روپے ضبط کیے
یہ حکم جنوری 2022 اور فروری 2023 کے درمیان پریجیش کورانی اور چھ دیگر کے ذریعہ بڑے کلائنٹ ٹریڈز کے مشتبہ فرنٹ رننگ کی سیبی کی تحقیقات سے خطاب کرتا ہے۔
اس میں ان الزامات کی تفصیل دی گئی ہے کہ گروپ نے کلائنٹ کے آرڈرز سے پہلے ٹریڈ کرنے کے لیے خاندان کے افراد کے اکاؤنٹس کا استعمال کیا اور طریقہ کار کے اقدامات، بشمول شو کاز نوٹس اور سماعت۔
کس کی فکر ہے: پریجیش کورانی، نونیت گڈویا، بھارتی نونیت گڈویا، ریکھا ارون کورانی، دھارینی کورانی، ولپا وورا، اور پرانو وورا۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے الزام لگایا کہ نوٹسوں نے بگ کلائنٹ (اینسٹ اپ ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ) کے فرنٹ رننگ ٹریڈز کے ذریعے سیبی ایکٹ کے سیکشن 12 اے اور پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز کی خلاف ورزی کی ہے۔
- سیبی نے الزام لگایا کہ 2 سے 5 نوٹسیوں نے اپنے تجارتی کھاتوں کو نوٹس وصول کنندہ 1 کو قرض دیا، جس نے انہیں'خچر کھاتوں'کے طور پر استعمال کر کے 1. 99 کروڑ روپے کا غیر قانونی فائدہ کمایا۔
- سیبی نے الزام لگایا کہ نوٹس 6 اور 7 نے انفارمیشن کیریئر کے طور پر کام کیا، نوٹس 7 نے کلائنٹ کے ساتھ ہم آہنگی کی اور نوٹس 1 کو غیر عوامی معلومات منتقل کیں۔
- سیبی نے 6 اکتوبر 2025 کو ایک شو کاز نوٹس (ایس سی این) جاری کیا، جس میں نوٹسوں کو سیکیورٹیز میں لین دین کرنے سے روکنے اور غیر قانونی فوائد کو ختم کرنے کی ہدایات طلب کی گئیں۔
- دستاویز میں درج ہے کہ نوٹس 1، 6، اور 7 نے سماعتوں میں حصہ لیا اور جوابات دائر کیے، جبکہ نوٹس 2-5 نے محدود شرکت کی تھی یا تحریری جوابات فائل نہیں کیے تھے۔
دستاویز میں بھی
- 1. 99 کروڑ روپے کے مبینہ غیر قانونی منافع کو نوٹسیوں 2-5 کے کھاتوں کے ذریعے تجارت سے منسوب کیا گیا تھا۔
- تحقیقات کی مدت میں 95 مبینہ فرنٹ رننگ کیسوں کا احاطہ کیا گیا جس کی مجموعی تجارتی قیمت 1 کروڑ روپے تھی۔
- نوٹس بنیادی طور پر خاندان کے افراد ہیں، نوٹس 2-5 مرکزی مشتبہ، نوٹس 1 کے رشتہ دار ہیں۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ہمارا خودکار چیک دستاویز میں اس خلاصہ میں ہر نمبر نہیں ڈھونڈ سکا۔ اعداد و شمار کو احتیاط سے دیکھیں اور اصل چیک کریں۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
یہ دستاویز ہمارے آرکائیو میں ہے لیکن ہمارے پہلے صفحات پر نہیں دکھائی گئی ہے: خلاصہ میں ایک نمبر دستاویز میں نہیں مل سکا۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · 30 اپریل 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔