سیبی کو بجاج ہندوستان شوگر کیس میں فنڈز کی منتقلی کا پہلی نظر میں ثبوت ملا

اس میں طریقہ کار کی تاریخ کی تفصیل دی گئی ہے، جس میں شو کاز نوٹس جاری کرنا، تصفیے کی درخواستیں دائر کرنا، اور بمبئی ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد ان درخواستوں کو واپس لینا شامل ہے۔

کس کی فکر ہے: بجاج ہندوستان شوگر لمیٹڈ، ششیر بجاج، کشاگر بجاج

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی کو پہلی نظر میں دسمبر 2013 اور اگست 2014 کے درمیان اوجس انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ (او آئی پی ایل) کے ذریعے ششیر بجاج اور کشاگر بجاج کے زیر کنٹرول اداروں کو 318.50 کروڑ روپے کے تبادلے کے ثبوت ملے۔
• سیبی کو پہلی نظر میں نومبر 2011 اور اکتوبر 2014 کے درمیان بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے بجاج پاور جنریشن پرائیویٹ لمیٹڈ (بی پی جی پی ایل) کے ذریعے 870.60 کروڑ روپے کے تبادلے کے شواہد ملے۔
• سیبی نے مارچ 2014 سے سالانہ رپورٹوں میں متعلقہ پارٹی کے لین دین سے متعلق گمراہ کن معلومات کا الزام لگایا۔
• 16 اکتوبر 2023 کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں سیبی ایکٹ، ایس سی آر اے، پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز، اور ایل او ڈی آر ریگولیشنز کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔
• نوٹسیوں نے دسمبر 2023 میں تصفیے کی درخواستیں دائر کیں لیکن 25 فروری 2026 کو انہیں واپس لے لیا۔
• بمبئی ہائی کورٹ (2024 کا ڈبلیو پی نمبر 3409) نے ایس ای بی آئی کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے کو میرٹ پر نمٹانے سے پہلے دائرہ اختیار کے معاملے پر ایک معقول حکم منظور کرے۔
• سماعتوں کا انعقاد متعدد تاریخوں پر کیا گیا، جن میں 26 فروری 2026، 20 مارچ 2026، 22 اپریل 2026، اور 06 مئی 2026 شامل ہیں۔

دستاویز میں بھی

• ایس ای بی آئی کی طرف سے شناخت کردہ مبینہ فنڈ ڈائیورژن کی کل رقم تقریبا ₹1, 189.10 کروڑ (₹ 318.50 کروڑ + ₹ 870.60 کروڑ) ہے۔
• تحقیقات کی مدت ایک دہائی سے زیادہ ہے (مالی سال 2010-11 سے مالی سال 2021-22)۔
• نوٹس لینے والوں نے ڈیلوائٹ اور مزار کے فارنسک آڈٹ کا حوالہ دیا جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کوئی موڑ یا غلط استعمال نہیں ہوا، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ان رپورٹوں پر سیبی کی منظوری دینے والی اتھارٹی نے غور نہیں کیا۔
• نوٹس لینے والوں نے مبینہ لین دین کے بعد شو کاز نوٹس جاری کرنے میں 9 سال کی تاخیر پر اعتراضات اٹھائے۔