سیبی کو بجاج ہندوستان شوگر کیس میں فنڈز کی منتقلی کا پہلی نظر میں ثبوت ملا

یہ حکم بجاج ہندوستان شوگر لمیٹڈ (بی ایچ ایس ایل) اور دو افراد کے بارے میں سیبی کی تحقیقات سے خطاب کرتا ہے جس میں مالی سال 2010-11 اور مالی سال 2021-22 کے درمیان فنڈز کے مبینہ موڑ اور متعلقہ فریق کے لین دین کا انکشاف نہ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں طریقہ کار کی تاریخ کی تفصیل دی گئی ہے، جس میں شو کاز نوٹس جاری کرنا، تصفیے کی درخواستیں دائر کرنا، اور بمبئی ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد ان درخواستوں کو واپس لینا شامل ہے۔

بجاج ہندوستان شوگر لمیٹڈ، ششیر بجاج، کشاگر بجاج

• سیبی کو پہلی نظر میں دسمبر 2013 اور اگست 2014 کے درمیان اوجس انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ (او آئی پی ایل) کے ذریعے ششیر بجاج اور کشاگر بجاج کے زیر کنٹرول اداروں کو 318.50 کروڑ روپے کے تبادلے کے ثبوت ملے۔
• سیبی کو پہلی نظر میں نومبر 2011 اور اکتوبر 2014 کے درمیان بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے بجاج پاور جنریشن پرائیویٹ لمیٹڈ (بی پی جی پی ایل) کے ذریعے 870.60 کروڑ روپے کے تبادلے کے شواہد ملے۔
• سیبی نے مارچ 2014 سے سالانہ رپورٹوں میں متعلقہ پارٹی کے لین دین سے متعلق گمراہ کن معلومات کا الزام لگایا۔
• 16 اکتوبر 2023 کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں سیبی ایکٹ، ایس سی آر اے، پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز، اور ایل او ڈی آر ریگولیشنز کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔
• نوٹسیوں نے دسمبر 2023 میں تصفیے کی درخواستیں دائر کیں لیکن 25 فروری 2026 کو انہیں واپس لے لیا۔
• بمبئی ہائی کورٹ (2024 کا ڈبلیو پی نمبر 3409) نے ایس ای بی آئی کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے کو میرٹ پر نمٹانے سے پہلے دائرہ اختیار کے معاملے پر ایک معقول حکم منظور کرے۔
• سماعتوں کا انعقاد متعدد تاریخوں پر کیا گیا، جن میں 26 فروری 2026، 20 مارچ 2026، 22 اپریل 2026، اور 06 مئی 2026 شامل ہیں۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز