سیبی کیس اپیل کے بعد نئے غور کے لیے بھیجا گیا، اسٹاک کی قیمت بڑھ کر ₹ 146.7 ہو گئی

اس میں طریقہ کار کی تاریخ کی تفصیل دی گئی ہے، جس میں سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) کے ذریعے نئے غور کے لیے کیس کی معافی، اور مخصوص افراد اور اداروں کی شمولیت سے متعلق تحقیقات کے نتائج شامل ہیں۔

کس کی فکر ہے: آکاش دوشی، کیون کپاڈیا، دلیپ دوشی، رچی دلیپ دوشی، کرتی کیون کپاڈیا، درشن اورنا لمیٹڈ، دھنپال گاندھی، درشن گاندھی، جلپا دھنپال گاندھی، امیش جیسوال، جلج اگروال، ستیہ دلال، ویوڈ مرکینٹائل لمیٹڈ، مہندر رامنیکلال شاہ

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے یکم ستمبر 2021 سے 30 جون 2022 تک درشن اورنا لمیٹڈ (ڈی او ایل) کے حصص میں تجارتی سرگرمیوں کی تحقیقات کی۔
• سیبی نے نوٹسوں کے ذریعے پہلی نظر میں سیبی ایکٹ اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کی خلاف ورزی پائی۔
• سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) نے تمام تنازعات کو کھلا رکھتے ہوئے قانون کے مطابق معاملے کو نئے سرے سے غور کے لیے بھیج دیا۔
• سیبی نے ٹیلیگرام چینلز پر مربوط تجارت اور گمراہ کن سفارشات پر مشتمل ایک اسکیم کی نشاندہی کی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ جنوری اور مارچ 2022 کے درمیان ڈی او ایل میں پبلک شیئر ہولڈرز میں 335% (1, 732 سے 7, 536) کا اضافہ ہوا۔
• ایس ای بی آئی نے مارچ 2022 کو ختم ہونے والی سہ ماہی میں ٹریڈنگ کے حجم میں 32,60,595 حصص میں نمایاں اضافہ دیکھا، جو پچھلی سہ ماہی میں 8,96,967 کے مقابلے میں تھا۔
• دستاویز میں دلیپ دوشی، آکاش دوشی، اور ویوڈ مرکینٹائل لمیٹڈ سمیت مخصوص افراد اور اداروں کے لیے تجارتی حجم اور فیصد کی فہرست دی گئی ہے۔
• فراہم کردہ متن کو کاٹ دیا گیا ہے اور اس میں حتمی جرمانے کی رقم یا اس مخصوص ترتیب میں عائد کردہ مخصوص حتمی ہدایات شامل نہیں ہیں۔

دستاویز میں بھی

• اس کیس کو ایس اے ٹی نے نئے سرے سے غور کے لیے بھیج دیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبل از وقت عدالتی حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔
• سیبی نے کے وائی سی دستاویزات، بینک اسٹیٹمنٹ اور مشترکہ ڈائریکٹرشپ کے ذریعے نوٹسوں کے درمیان روابط کی نشاندہی کی۔
• تفتیشی مدت میں ایک ایسے دور کا احاطہ کیا گیا جہاں اسٹاک کی قیمت 77 روپے کے اوپن سے بڑھ کر 146.7 کے اعلی بند ہو گئی۔
• حکم نامے میں ذکر کیا گیا ہے کہ نوٹس 7 اور 8 (امیش جیسوال اور جلج اگروال) نے حصص میں تجارت نہیں کی لیکن ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ٹیلیگرام پر سفارشات پوسٹ کر کے اسکیم میں مدد کی۔