سیبی کو دین بندھو کنسٹرکشن کی طرف سے غیر حقیقی بی ایس ای تجارت ملی

کارروائی کو اس لیے نمٹا دیا گیا کیونکہ مقدمہ شروع ہونے کے وقت کمپنی قانونی ادارے کے طور پر موجود نہیں تھی۔

کس کی فکر ہے: دین بندھو کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ (پین: اے اے سی سی ڈی 8172 بی)

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ اپریل 2014 اور ستمبر 2015 کے درمیان بی ایس ای اسٹاک آپشنز میں 2,91,744 ٹریڈز (81.40 کل کا%) غیر حقیقی تھے اور مصنوعی حجم پیدا کیا۔
• نوٹس لینے والے پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے 2 معاہدوں میں 8 غیر حقیقی الٹ تجارتوں کو انجام دیا، جس کے نتیجے میں 14,55,000 یونٹس کا مصنوعی حجم ہوا۔
• سیبی نے سیبی (دھوکہ دہی اور غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کی ممانعت) ضابطے، 2003 کے ضابطے 3 (اے)، (بی)، (سی)، (ڈی)، 4 (1)، اور 4 (2) (اے) کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔
• عدالتی افسر نے پایا کہ نوٹس لینے والے کو محدود ذمہ داری شراکت داری (ایل ایل پی) میں تبدیل کر دیا گیا اور 24 اپریل 2019 کو ایک کمپنی کے طور پر تحلیل کر دیا گیا۔
• عدالتی کارروائی کو اس لیے نمٹا دیا گیا کیونکہ جب 4 اگست 2022 کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تو نوٹس وصول کنندہ قانونی ادارے کے طور پر موجود نہیں تھا۔

دستاویز میں بھی

• نوٹس لینے والے نے شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی سیبی سیٹلمنٹ اسکیم، 2022 کا فائدہ اٹھایا۔
• کمپنی کو کولکتہ میں اسی رجسٹرڈ دفتر کے پتے کے ساتھ دین بندھو کنسٹرکشن ایل ایل پی (ایل ایل پی آئی این: اے اے پی-0658) میں تبدیل کر دیا گیا۔
• اس حکم نامے پر عدالتی افسر امیت کپور نے 26 مئی 2026 کو دستخط کیے تھے۔