سیبی نے سوزلون انرجی کیس میں ₹1, 922.92 کروڑ کے مصنوعی منافع کی تحقیقات کا حکم دیا

اس حکم نامے میں ان الزامات کا ازالہ کیا گیا ہے کہ سوزلون انرجی لمیٹڈ اور اس کے حکام نے اپنے او ایم ایس کاروبار کو ذیلی ادارے کو'سست فروخت'کے ذریعے اور غیر مناسب طریقے سے عارضی واجبات کا حساب لگا کر مالیاتی بیانات کو غلط بیان کیا، اس طرح خالص مالیت میں اضافہ ہوا اور سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا۔

سوزلون انرجی لمیٹڈ، ونود آر تنتی، گریش آر تنتی، کیرتی جے واگاڈیا، اور امیت اگروال

• سیبی نے الزام لگایا کہ او ایم ایس کاروبار کو ذیلی ادارے ایس جی ایس ایل کو 2, 000 کروڑ روپے میں فروخت کرنے سے مالی سال میں 1, 000 کروڑ روپے کا مصنوعی منافع ہوا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ اس کے بعد ایس جی ایس ایل کے حصص کو کسی اور ذیلی ادارے میں منتقل کرنے سے مالی سال میں 2015-16 میں 829.78 کروڑ روپے کا اضافی مصنوعی منافع پیدا ہوا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ ان لین دین کے بغیر، سوزلون کی خالص مالیت مالی سال 2015-16 اور مالی سال 2014-15 میں منفی ہوتی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ سوزلون اپنی مالی سال کی سالانہ رپورٹ میں اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ (ایس بی ایل سی) سے متعلق 10 لاکھ امریکی ڈالر (تقریبا 4050 کروڑ روپے) کی عارضی ذمہ داری کا انکشاف کرنے میں ناکام رہی۔
• سیبی نے ایک فارنسک آڈیٹر (سارتھ اینڈ ایسوسی ایٹس) مقرر کیا اور مالی سال 2014-15 سے مالی سال 2020-21 کی پہلی تین سہ ماہیوں تک کی مدت کی تحقیقات کی۔
• یہ حکم ایک ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر (اے او) کے نتائج پر مبنی ہے جس نے نومبر 2022 میں شو کاز نوٹس (ایس سی این) جاری کیا تھا، جس میں مارچ 2025 میں ایک کریفینڈم تھا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز