بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے مالی غلط بیانی پر راجیش ایکسپورٹس کی تحقیقات کا حکم دیا
یہ راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل) اور راجیش مہتا کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک عبوری حکم ہے، جو مالی غلط بیانی، مادی معلومات کا انکشاف نہ کرنے اور فارنسک آڈٹ کے ساتھ عدم تعاون کے پہلی نظر کے نتائج پر مبنی ہے۔
کس کی فکر ہے: راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل)، راجیش مہتا
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی کو پہلی نظر میں نوٹسیوں کی طرف سے عدم تعاون کے شواہد ملے، جن میں ای آر پی تک رسائی روکنا اور جرنل ڈمپ شامل ہیں۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ آر ای ایل قانون کے مطابق اپنی ویب سائٹ پر اپنی ذیلی کمپنیوں اور ذیلی کمپنیوں کے مالیاتی بیانات اپ لوڈ کرنے میں ناکام رہی۔
- ایس ای بی آئی نے مشاہدہ کیا کہ آر ای ایل نے ٹرانزیکشن ٹیسٹنگ میں نمونے لینے والے 7, 021.36 کروڑ روپے کے صرف 2.03% کے لیے مکمل دستاویزات فراہم کیں۔
- سیبی نے مربوط اور الگ تھلگ دونوں بنیادوں پر مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی کی نشاندہی کی۔
- سیبی نے افریقہ میں سونے کی کانوں میں سرمایہ کاری کے دعووں اور واجبات کے مقابلے میں تجارتی وصولیوں کی غلط ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تضادات کو نوٹ کیا۔
- سیبی کو پہلی نظر میں آر ای ایل کے ذریعے فنڈز کے غلط استعمال کا ثبوت ملا۔
- یہ حکم عبوری ہے، جو سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، اور 11 بی کے تحت جاری کیا گیا ہے۔
دستاویز میں بھی
- تحقیقات کی مدت یکم اپریل 2020 سے 31 مارچ 2024 تک ہے۔
- آر ای ایل ایک مڈ کیپ کمپنی ہے جس کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن 3 جون 2026 تک 3210 کروڑ روپے ہے۔
- کارپوریٹ ڈھانچے میں سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، یو اے ای، اور یو ایس اے (تحلیل) میں بیرون ملک ماتحت ادارے شامل ہیں۔
- بی ڈی او انڈیا سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے ایک فارنسک آڈٹ کیا گیا، جس میں بنیادی ریکارڈ تک رسائی کی کمی کی وجہ سے اہم حدود کی اطلاع دی گئی۔
- حکم نامے میں ڈیٹا پروٹیکشن سے متعلق سوئس فیڈرل ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آر ای ایل نے غیر ملکی ماتحت اداروں کے لیے ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ۔ ڈبلیو ٹی ایم/کے وی/سی ایف آئی ڈی/سی ایف آئی ڈی-ایس ای سی 6/32431/2026-27 · 3 جون 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔