سیبی نے مالی غلط بیانی پر راجیش ایکسپورٹس کی تحقیقات کا حکم دیا

یہ راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل) اور راجیش مہتا کے حوالے سے ایس ای بی آئی کا ایک عبوری حکم ہے، جو مالی غلط بیانی، مادی معلومات کا انکشاف نہ کرنے اور فارنسک آڈٹ کے ساتھ عدم تعاون کے پہلی نظر کے نتائج پر مبنی ہے۔

راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ (آر ای ایل)، راجیش مہتا

• سیبی کو پہلی نظر میں نوٹسیوں کی طرف سے عدم تعاون کے شواہد ملے، جن میں ای آر پی تک رسائی روکنا اور جرنل ڈمپ شامل ہیں۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ آر ای ایل قانون کے مطابق اپنی ویب سائٹ پر اپنی ذیلی کمپنیوں اور ذیلی کمپنیوں کے مالیاتی بیانات اپ لوڈ کرنے میں ناکام رہی۔
• ایس ای بی آئی نے مشاہدہ کیا کہ آر ای ایل نے ٹرانزیکشن ٹیسٹنگ میں نمونے لینے والے 7, 021.36 کروڑ روپے کے صرف 2.03% کے لیے مکمل دستاویزات فراہم کیں۔
• سیبی نے مربوط اور الگ تھلگ دونوں بنیادوں پر مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی کی نشاندہی کی۔
• سیبی نے افریقہ میں سونے کی کانوں میں سرمایہ کاری کے دعووں اور واجبات کے مقابلے میں تجارتی وصولیوں کی غلط ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تضادات کو نوٹ کیا۔
• سیبی کو پہلی نظر میں آر ای ایل کے ذریعے فنڈز کے غلط استعمال کا ثبوت ملا۔
• یہ حکم عبوری ہے، جو سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، اور 11 بی کے تحت جاری کیا گیا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز