اشوک دلیپ کمار جین اور دیگر کے معاملے میں سابق جزوی عبوری حکم نامہ

دارجلنگ انڈسٹریز لمیٹڈ (ڈی آئی ایل) کی سیکیورٹیز میں مشتبہ قیمت اور حجم میں ہیرا پھیری کے حوالے سے سیبی کا یہ ایک یک طرفہ عبوری حکم ہے۔ سیبی نے دھوکہ دہی کے تجارتی طریقوں اور ترجیحی وارنٹ کے معاملے سے فنڈز کے غلط استعمال کے پہلی نظر کے نتائج کی بنیاد پر کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر سمیت دس افراد کے خلاف ہدایات جاری کی ہیں۔

اشوک دلیپ کمار جین، دلیپ کیشریمل سنکلیچا، وہا اشوک جین، سونالی ابھے کمار پارمر، ابھیشیک پرکاش جین، کیرتی روی کوٹھاری، کالی داس وجے مگر، پردیپ ستوڈیا، جوئے بنرجی، پنیا سچن جین، اور دارجلنگ انڈسٹریز لمیٹڈ (ڈی آئی ایل)۔

• سیبی نے تمام دس نوٹسوں کے ذریعے پہلی نظر میں سیبی ایکٹ اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کی خلاف ورزی پائی۔
• سیبی نے ایک اسکیم کی نشاندہی کی جس میں ڈی آئی ایل کے ذریعے نوٹسوں کو فی وارنٹ ₹ 16.80 کی قیمت پر 70,00,000 وارنٹ کی ترجیحی الاٹمنٹ شامل ہے۔
• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ وارنٹ کے اجرا سے حاصل ہونے والی آمدنی اشوک دلیپ کمار جین (اے ڈی جے) سے منسلک اداروں یا کم تجارتی مواد والے اداروں کو واپس کردی گئی تھی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ ڈی آئی ایل اپنے رجسٹرڈ دفتر کے پتے پر نہیں ملا، جس سے اس کی کارروائیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔
• سیبی نے نوٹسوں کو تفصیلی جانچ پڑتال تک عبوری پابندیوں کی تعمیل کرنے کی ہدایت کی۔
• قیمت اور حجم کے تجزیے کے لیے امتحان کی مدت یکم ستمبر 2024 سے 12 دسمبر 2025 تک ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز