سیبی نے 226 اداروں پر مشتمل مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے معاملے میں 394 صفحات پر مشتمل حتمی حکم جاری کیا

سیبی نے ان اسکیموں میں 226 افراد اور اداروں کے تجارتی نمونوں اور کرداروں کا جائزہ لیا۔

کس کی فکر ہے: اس حکم نامے کا تعلق 226 اداروں سے ہے، جن میں حنیف شیخ، کاسم بھائی شیخ، رابرٹ ریسورسز لمیٹڈ، ایکونو ٹریڈ انڈیا لمیٹڈ، موریا ادیوگ لمیٹڈ، وی ایم انفوسینٹر لمیٹڈ، اور نوٹس لینے والوں کی فہرست میں درج متعدد دیگر افراد اور ادارے شامل ہیں۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، 11 (4 اے)، 11 بی (1)، اور 11 بی (2) کے تحت حتمی حکم جاری کیا۔
• اس حکم نامے میں موریا ادیوگ لمیٹڈ، وشال فیبریکس لمیٹڈ، 7 این آر ریٹیل لمیٹڈ، جی بی ایل انڈسٹریز لمیٹڈ، اور دارجلنگ روپ وے کمپنی لمیٹڈ کے حصص میں مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے الزامات کا ازالہ کیا گیا ہے۔
• دستاویز میں'اداروں کی طرف سے کیے گئے غیر قانونی فوائد کی بے ضابطگی'اور'نوٹس لینے والوں کے خلاف مالیاتی جرمانے اور دیگر ہدایات'کے حصے شامل ہیں، جن سے مالی جرمانے اور فوائد کی وصولی کی ہدایت کی گئی تھی۔
• حکم نامے میں نوٹسوں کے ذریعے اٹھائے گئے ابتدائی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے، جن میں عبوری احکامات کے لیے فوری ضرورت نہ ہونے کے دعوے، انکوائری کے قوانین کی عدم تعمیل، اور شو کاز نوٹس (ایس سی این) جاری کرنے میں بے حد تاخیر شامل ہیں۔

دستاویز میں بھی

• یہ آرڈر وسیع ہے، جو 394 صفحات پر پھیلا ہوا ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں نوٹس (226 ادارے) شامل ہیں۔
• کارروائی میں عزت مآب بمبئی ہائی کورٹ کے سامنے عزت مآب ایس اے ٹی اور تحریری درخواستوں میں اپیل شامل تھی۔
• ایس ای بی آئی نے ان الزامات پر غور کیا کہ پہلے کے عبوری حکم نامے میں حنیف شیخ کو'کنگ پن'کے طور پر لیبل لگانے سے تعصب پیدا ہوا۔