سیبی نے آر ایچ آئی میگنیسیٹا کے حصص میں اندرونی تجارت کا الزام لگایا

کس کی فکر ہے: مسٹر راج کمار اگروال (نوٹس لینے والے)، آر ایچ آئی میگنیسیٹا انڈیا لمیٹڈ، ہائی ٹیک کیمیکلز لمیٹڈ، ڈالمیا او سی ایل لمیٹڈ، ڈالمیا بھارت ریفریکٹریز لمیٹڈ، مسٹر پرمود ساگر (آر ایچ آئی کے منیجنگ ڈائریکٹر)، مسٹر راہول اگروال، اور مسٹر شیو کمار چودھری۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے سیبی (پروہیبیشن آف انسائیڈر ٹریڈنگ) ریگولیشنز، 2015 کے ریگولیشن 4 (1) کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
• مبینہ غیر شائع شدہ قیمت حساس معلومات (یو پی ایس آئی) کی مدت 08 اگست 2022 سے 19 نومبر 2022 تک تھی۔
• یو پی ایس آئی کا تعلق آر ایچ آئی کی طرف سے تقریبا 1, 708 کروڑ روپے کے حصص کے تبادلے کے معاہدے کے ذریعے ڈالمیا او سی ایل لمیٹڈ کے 100% ایکویٹی حصص کے مجوزہ حصول سے تھا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ مسٹر اگروال ہائی ٹیک کیمیکلز لمیٹڈ کے پروموٹر اور ڈائریکٹر تھے، جن کا ریفریکٹری کاروبار آر ایچ آئی نے 621 کروڑ روپے کے لین دین میں حاصل کیا تھا۔
• کال ڈیٹا ریکارڈز (سی ڈی آر) اور آئی پی ڈی آر تجزیہ نے یو پی ایس آئی کی مدت کے دوران مسٹر اگروال اور مسٹر پرمود ساگر (آر ایچ آئی کے ایم ڈی) کے درمیان رابطے کی نشاندہی کی۔
• 10 اپریل 2026 کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا اور 02 اپریل 2026 کو ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر کا تقرر کیا گیا۔

دستاویز میں بھی

• تحقیقات کی مدت میں 08 جولائی 2022 سے 19 دسمبر 2022 تک کا احاطہ کیا گیا۔
• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ حصول کے کارپوریٹ اعلان کے بعد پہلے تجارتی دن آر ایچ آئی حصص کی قیمت میں 8.91% کا اضافہ ہوا۔
• حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ہائی ٹیک کیمیکلز معاہدے کی حوالگی کی رسمی کارروائیاں جنوری 2023 میں مکمل ہوئی تھیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالمیا او سی ایل معاہدے کی یو پی ایس آئی مدت کے دوران فریقین کے درمیان بات چیت جاری تھی۔