ایس ای بی آئی غیر رجسٹرڈ سرمایہ کاری مشاورتی سرگرمیوں میں 60, 94, 539.76 کے کیس کی دوبارہ جانچ کرے گا

یہ حکم ایک ایسے معاملے کے تازہ نمٹارے سے متعلق ہے جہاں سیبی نے پہلے پایا تھا کہ مسٹر رمیش بابو اور انویسٹو کیئر فنانشل ریسرچ غیر رجسٹرڈ سرمایہ کاری مشاورتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) نے 2023 کے پہلے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سیبی کو نوٹس لینے والے کی پیشکشوں کی بنیاد پر معاملے کی دوبارہ جانچ کرنے کی ہدایت کی تھی۔

مسٹر رمیش بابو (نوٹس لینے والے)، انویسٹو کیئر فنانشل ریسرچ، اور مسٹر رویش کندھاری (انویسٹو کیئر کے مالک)۔

• سیبی نوٹ کرتا ہے کہ 25 مئی 2023 کا پچھلا حکم یک طرفہ طور پر (نوٹس لینے والے کی بات سنے بغیر) منظور کیا گیا تھا۔
• 05 مئی 2026 کے ایس اے ٹی کے حکم نامے میں 2023 کے حکم کو الگ کر دیا گیا اور معاملے کو نئے نمٹارے کے لیے ایس ای بی آئی کو بھیج دیا گیا۔
• نوٹس لینے والا 15 جون 2026 کو سیبی کے سامنے پیش ہوا اور 27 جون 2026 کو تحریری دلائل پیش کیے۔
• سیبی کے بیانات کے الزامات (ایس سی این) نے دعوی کیا کہ نوٹس لینے والا انویسٹو کیئر سے قریب سے جڑا ہوا تھا اور غیر رجسٹرڈ مشاورتی خدمات کے لیے ایک متنازعہ بینک کھاتے میں 60, 94, 539.76 روپے موصول ہوئے۔
• نوٹس لینے والے نے انویسٹو کیئر سے کسی بھی تعلق کی تردید کرتے ہوئے دعوی کیا کہ بینک اکاؤنٹ کے اندراجات آئی ٹی ملازمتوں، گفٹ کارڈ ٹریڈنگ، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ خدمات سے جائز آمدنی تھے۔
• نوٹس لینے والے نے الزامات کو ختم کرنے اور اپنے بینک اور ڈیمیٹ کھاتوں کو غیر منجمد کرنے کی درخواست کی۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز