سیبی نے غیر رجسٹرڈ سرمایہ کاری مشاورتی خدمات کے لیے سٹارک انویسٹمنٹ کے خلاف عبوری حکم جاری کیا

یہ ایس ای بی آئی کا ان الزامات کے حوالے سے ایک عبوری حکم ہے کہ سٹارک انویسٹمنٹ، سٹارک بلیو وینچرز ایل ایل پی، اور اس سے وابستہ افراد نے مطلوبہ ایس ای بی آئی رجسٹریشن کے بغیر انویسٹمنٹ ایڈوائزری اور پورٹ فولیو مینجمنٹ سروسز فراہم کیں۔

سورابھی چوہان، زین اسماعیل جیسانی، سٹارک انویسٹمنٹ، سٹارک بلیو وینچرز ایل ایل پی، اور شکنتلا دیویندر سنگھ۔

• سیبی کو غیر رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزری (یو آئی اے) اور غیر رجسٹرڈ پورٹ فولیو مینجمنٹ سروسز (یو پی ایم ایس) کے الزام میں 16 منفرد شکایات موصول ہوئیں۔
• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ اداروں نے ملکیتی مقداری ماڈل، الگورتھم پر مبنی تجارت، اور یقینی منفی تحفظ کے استعمال کا دعوی کرکے سرمایہ کاری کی درخواست کی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ سرمایہ کاروں کو سٹارک بلیو وینچرز ایل ایل پی میں شراکت دار بنایا گیا تھا، جس میں فنڈز کو ایک مشترکہ فنڈ میں جمع کیا گیا تھا جس کا انتظام نامزد شراکت داروں (سورابھی چوہان اور ظہور اسماعیل جیسی) کے ذریعے کیا جاتا تھا۔
• سیبی نے پایا کہ سرمایہ کاروں کو رجسٹرڈ بروکرز (مثال کے طور پر، آئی آئی ایف ایل، زیرودھا) کے ساتھ تجارتی کھاتے کھولنے کے لیے کہا گیا اور پھر ان کے لاگ ان کی اسناد، پاس ورڈ اور او ٹی پی اداروں کے ساتھ شیئر کیے گئے۔
• یہ حکم سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، 11 بی (1)، اور 11 ڈی کے تحت جاری کیا گیا ہے۔
• اس آرڈر کو'ایکس پارٹی انٹریم آرڈر'کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز