نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے کوآپریٹو بینکوں سے منسلک آن لائن بیٹنگ فراڈ کی 20 سائٹس پر چھاپے مارے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ممبئی زون-II کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت 13 اکتوبر 2026 کو کی گئی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔
اس میں'آل پینل ایکسچینج'اور ایم جی ایم 91 سے منسلک بڑے پیمانے پر آن لائن بیٹنگ اور سائبر فراڈ سنڈیکیٹ کی تحقیقات کی تفصیل دی گئی ہے، جو شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں مالی دھوکہ دہی کے متاثرین سے فنڈز کی وصولی شامل ہے۔
کس کی فکر ہے: اس مقام کا سرکاری ادارہ (اے آئی ڈی)، آن لائن کمیشن/بیٹنگ پلیٹ فارم آل پینل ایکچنج (allpanelexch.com) اور ہم جی 91، پونے میں سرکاری ادارہ (اے آئی ڈی)، نیٹ ورک (اے آئی ڈی)، نیٹ ورک (اے آئی ڈی)، نیٹ ورک (اے آئی ڈی)
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے ممبئی، پونے، محسانہ، سورت اور حیدرآباد میں 20 مقامات پر 13.10.2026 پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔
- تفتیش پیشگی جرائم سے شروع ہوتی ہے جہاں شکایت کنندگان کو'آل پینل ایکسچینج'اور ایم جی ایم 91 میں فنڈز جمع کرنے پر آمادہ کیا گیا اور بعد میں دھوکہ دیا گیا۔
- متاثرین کے فنڈز کو رام یو رام دھانی کے قائم کردہ پونے میں مقیم ادارے کے بینک کھاتوں میں منتقل کیا گیا۔
- ایڈسم نے'آئی پائیسا'نامی ایک ان ہاؤس پیمنٹ انٹرمیڈیٹری پلیٹ فارم تیار کیا اور فراڈ آپریٹرز کے لیے 200 سے زیادہ شیل/فرنٹ اداروں ('مرچنٹس') کو شامل کیا۔
- خچر بینک کھاتوں کے نیٹ ورک کے ذریعے فنڈز منتقل کیے جاتے تھے۔
- پلیٹ فارمز کو چلانے والے افراد کی ایک بڑی تعداد کو دبئی میں مقیم افراد نے ہدایت کی تھی۔
- کوآپریٹو بینکوں کا بنیادی ڈھانچہ غیر قانونی آمدنی اکٹھا کرنے اور اس کی پرت بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
- جرائم کی آمدنی کو تین راستوں سے منتقل کیا گیا: تجارتی لین دین (اوور انوائسنگ) کے بھیس میں ترسیلات زر، اے پی ایم سی یونٹوں کی آڑ میں کھولے گئے خچر کھاتوں سے نقد رقم نکلوانا، اور ہندوستان سے باہر منتقلی کے لیے کریپٹوکرنسی میں تبدیل کرنا۔
- مجرمانہ دستاویزات، ڈیجیٹل آلات، اور مادی ثبوت برآمد کیے گئے اور ضبط کیے گئے۔
- پی ایم ایل اے 2002 کے تحت متعلقہ اداروں اور افراد کے متعدد بینک کھاتوں کو منجمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
- ایڈسم فنٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کے بانی رام یو رام دھانی کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ عدالتی تحویل میں ہیں۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی کا کہنا ہے کہ سنڈیکیٹ کو کچھ کوآپریٹو بینکوں نے مدد فراہم کی تھی جن کا بنیادی ڈھانچہ غیر قانونی آمدنی کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔
- تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ کارروائیاں دبئی سے کی گئی تھیں۔
- ای ڈی نے ذکر کیا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ bd3bef33b9a22275 · 17 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔