نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے ارتھ انفراسٹرکچر کے پروموٹرز کے 140 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر لیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں ارتھ انفراسٹرکچر لمیٹڈ اور اس کے پروموٹرز سے تعلق رکھنے والے تقریبا 140 کروڑ روپے کے غیر منقولہ اثاثوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔
140 کروڑ روپےای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت تقریبا 140 کروڑ روپے کے غیر منقولہ اثاثے عارضی طور پر ضبط کر لیے۔
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت ارتھ انفراسٹرکچر لمیٹڈ اور اس کے پروموٹروں سے تعلق رکھنے والے تقریبا 140 کروڑ روپے کے غیر منقولہ اثاثوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں 19, 425 سے زیادہ گھر خریدنے والوں اور سرمایہ کاروں سے فنڈز کے غلط استعمال سے متعلق بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی جاری تحقیقات کی تفصیل دی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق میسرز ارتھ انفراسٹرکچر لمیٹڈ، اس کی ذیلی کمپنیوں، اس کے پروموٹرز (اودیش کمار گوئل، رجنیش متل، اٹل گپتا، اور وکاس گپتا)، ان کے خاندان کے افراد، متعلقہ اداروں، اور متاثرہ گھر خریدنے والوں اور سرمایہ کاروں سے ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت تقریبا 140 کروڑ روپے کے غیر منقولہ اثاثے عارضی طور پر ضبط کر لیے۔
- یہ تفتیش اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو)، دہلی پولیس کی طرف سے درج کی گئی پانچ ایف آئی آرز اور کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 447 کے تحت سنگین فراڈ انویسٹی گیشن آفس (ایس ایف آئی او) کی طرف سے درج کی گئی مجرمانہ شکایت پر مبنی ہے۔
- گروپ نے 19, 425 سے زیادہ گھر خریدنے والوں اور سرمایہ کاروں سے تقریبا 2, 004 کروڑ روپے جمع کیے، لیکن منصوبے نامکمل رہ گئے یا قبضہ نہیں دیا گیا۔
- فنڈز کو مختلف گروپ اداروں کے ذریعے منتقل کیا گیا اور منسلک اداروں اور افراد کے نام پر متحرک اور غیر منقولہ اثاثے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔
- اپریل 2026 میں، ای ڈی نے تلاشی لی جس کے نتیجے میں 6. 30 کروڑ روپے نقد، 8. 78 کروڑ روپے زیورات، اور 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی 100 سے زیادہ جائیدادوں کے جائیداد کے دستاویزات ضبط کیے گئے۔
- چاروں پروموٹروں کو پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 19 کے تحت 01/06/2026 پر گرفتار کیا گیا تھا۔
- 212 کروڑ روپے سے زیادہ کی جائیدادوں کو مجرم قرار دینے اور ضبط کرنے کے لیے 29.07.2026 پر استغاثہ کی شکایت درج کی گئی تھی۔
- پی ایم ایل اے کی دفعہ 17 کے تحت ضبطی سمیت کیس میں کل ضبطی کی رقم 352 کروڑ روپے ہے۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی کا کہنا ہے کہ تحقیقات نے لین دین کے پیچیدہ جال کے ذریعے فنڈ کی منتقلی کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں چار نامزد پروموٹروں کے مرکزی کردار کو قائم کیا۔
- دستاویز میں نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ ضبطی بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی اور عوامی فنڈز کے غلط استعمال سے متعلق جاری منی لانڈرنگ تحقیقات کا حصہ ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 55dc8c7f9245b577 · 12 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔