نیکسا ایور گرین انویسٹمنٹ فراڈ پر ای ڈی نے پی ایم ایل اے مقدمہ درج کیا

یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں دھوکہ دہی کے پیمانے، مخصوص الزامات، اور متاثرہ سرمایہ کاروں کے لیے فنڈز کی وصولی کے لیے ضبط کیے گئے اثاثوں کی تفصیلات ہیں۔

کس کی فکر ہے: سبھاش چندر بجنوریا (عرف سبھاش چندر بجنریا)، رنویر سنگھ (عرف رنویر بجنیا)، دیگر ملزم افراد/ادارے، معزز خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) جے پور، اور 47, 664 سرمایہ کار جنہیں مالی نقصان اٹھانا پڑا۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا

• ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 44 اور 45 کے تحت 07.10.2026 پر استغاثہ کی شکایت درج کرائی۔
• تحقیقات سے پتہ چلا کہ 2019 اور 2023 کے درمیان سرمایہ کاروں سے تقریبا 2, 676 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔
• سرمایہ کاروں کو ایک کثیر سطحی ریفرل اسکیم کے ذریعے 60 ہفتوں کے لیے 3 فیصد ہفتہ وار منافع یا دھولیرا اسمارٹ سٹی، گجرات میں پلاٹ الاٹمنٹ کے وعدوں کا لالچ دیا گیا۔
• جنوری 2023 میں ادائیگیاں بند ہو گئیں، جس کے نتیجے میں 47, 664 سرمایہ کاروں کے لیے مجموعی طور پر 1 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی۔
• ملزموں پر الزام ہے کہ انہوں نے پونزی اسکیم میں جرم کی آمدنی کو پرت کرنے کے لیے کمپنیوں اور بینک کھاتوں کا ایک جال استعمال کیا۔
• سبھاش چندر بجنوریہ کو 10.08.2026 پر گرفتار کیا گیا تھا اور وہ عدالتی حراست میں ہے۔
• ای ڈی نے 26 بینک کھاتوں/ٹرم ڈپازٹس میں 69 غیر منقولہ جائیدادیں اور بقایا جات ضبط کیے جن کی مالیت 34.91 کروڑ روپے ہے۔
• اب تک ضبط کیے گئے، منجمد کیے گئے یا ضبط کیے گئے کل اثاثوں کی رقم تقریبا 52 کروڑ روپے ہے۔

دستاویز میں بھی

• دھوکہ دہی میں گجرات کے دھولیرا اسمارٹ سٹی میں زمینی ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے جھوٹے دعوے شامل تھے۔
• نئے سرمایہ کاروں کا اندراج کرنے کے لیے لیپ ٹاپ، موٹر سائیکلیں اور کاریں جیسے انعامات پیش کیے گئے۔
• منسلک اثاثوں میں دھولیرا اور دھنڈھوکا (گجرات) میں اراضی کے پارسل، احمد آباد اور سیکر میں رہائشی فلیٹ، اور کالنگوٹے، گوا میں ایک ریزورٹ کمپنی میں 45 فیصد حصص شامل ہیں۔
• اس سے قبل جون 2025 میں کی گئی تلاشی کے نتیجے میں 2. 05 کروڑ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی تھی اور بینک اور کرپٹو کھاتوں میں موجود 1 کروڑ روپے ضبط کیے گئے تھے۔