نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے ڈیجیٹل گرفتاری گھوٹالے سے منسلک کھاتوں میں 2. 12 کروڑ روپے ضبط کر لیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، گوہاٹی زونل آفس-1 کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں'ڈیجیٹل گرفتاری'سے متعلق سائبر فراڈ کیس سے منسلک بینک کھاتوں میں تقریبا 2. 12 کروڑ روپے کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، گوہاٹی زونل آفس-1 کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں ایک بزرگ شہری کی'ڈیجیٹل گرفتاری'سے متعلق سائبر فراڈ کیس سے منسلک بینک کھاتوں میں تقریبا 2. 12 کروڑ روپے کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں بزرگ افراد کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہونے والے ایک مخصوص طریقہ کار اور آمدنی کی وصولی کے لیے حکومت کی کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، گوہاٹی زونل آفس-1 ؛ گوہاٹی میں بزرگ شہری کا شکار ؛ سائبر دھوکہ باز اور خچر اکاؤنٹ ہولڈرز کا نیٹ ورک ؛ اور اس میں شامل بینک (ایکسس بینک، بینک آف انڈیا، فیڈرل بینک، انڈس انڈ بینک، پنجاب نیشنل بینک، اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا)۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کی دفعہ 5 (1) کے تحت عارضی اٹیچمنٹ آرڈر جاری کیا۔
- چھ بینکوں کے 43 بینک کھاتوں سے تقریبا 2. 12 کروڑ روپے ضبط کیے گئے۔
- یہ تفتیش سائبر پولیس اسٹیشن، سی آئی ڈی، آسام، گوہاٹی کی طرف سے بھارتیہ نیا سنہیتا، 2023 اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ، 2000 کے تحت درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- دھوکہ دہی ستمبر اور دسمبر 2025 کے درمیان ہوئی، جہاں دھوکہ بازوں نے ٹرائی، ممبئی کرائم برانچ، اور سی بی آئی کے عہدیداروں کی شکل اختیار کی۔
- متاثرہ کو اثاثوں کو ختم کرکے اور قرض لے کر 19 لین دین میں 2. 13 کروڑ روپے منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا۔
- ای ڈی نے منسلک کھاتوں کی شناخت خچر کھاتوں کے ایک منظم نیٹ ورک کے حصے کے طور پر کی ہے جو جرم کی آمدنی کو روٹ کرنے اور چھپانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
دستاویز میں بھی
- دھوکہ بازوں نے من گھڑت عدالتی کارروائی اور جعلی'ڈیجیٹل گرفتاری وارنٹ'دکھانے کے لیے وٹس ایپ ویڈیو کالز کا استعمال کیا۔
- متاثرہ کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے معاملہ ظاہر کیا تو اسے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لے لیا جائے گا۔
- فنڈز کو کھاتوں کی متعدد تہوں کے ذریعے منتقل کیا گیا، نقد رقم نکالی گئی، ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کیا گیا، یا ٹریل کو چھپانے کے لیے ادائیگی کے گیٹ وے پر منتقل کیا گیا۔
- خچر کھاتوں میں ہونے والے لین دین اکاؤنٹ ہولڈرز کے اعلان کردہ پروفائلز سے مطابقت نہیں رکھتے پائے گئے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 777fa458b72a0918 · 7 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔