نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے اے پی ایکس سے منسلک آن لائن گیمنگ اسکینڈل پر رام دھانی کو گرفتار کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ممبئی زونل آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں رام یو کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔
آن لائن گیمنگ اور سائبر فراڈ گھوٹالوں کی تحقیقات کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت رام دھانی۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں ایک فنٹیک ادارے کے خلاف نفاذ کی کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے مختلف دھوکہ دہی سے فنڈز کی منی لانڈرنگ میں سہولت فراہم کی ہے۔
کس کی فکر ہے: رام یو رام دھانی (ایڈسم فنٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کے بانی اور کنٹرولر)، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، معزز خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) ممبئی، شکایت کنندگان نے کروڑوں روپے کی دھوکہ دہی کی، اور عام لوگ آن لائن گیمنگ، بیٹنگ، اور سائبر دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے متاثر ہوئے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- رام یو رام دھانی کو پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 28.09.2026 پر گرفتار کیا گیا تھا۔
- یہ گرفتاری آل پینل ایکسچینج (اے پی ایکس) اور متعلقہ سائبر فراڈ سرگرمیوں کے ذریعے چلائے جانے والے آن لائن گیمنگ/بیٹنگ اسکینڈل کی تحقیقات سے منسلک ہے۔
- عزت مآب خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، ممبئی نے انہیں 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں اور بعد میں عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔
- تحقیقات آن لائن گیمنگ/بیٹنگ اور سائبر فراڈ سے متعلق دو ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی جہاں شکایت کنندگان کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔
- فنڈز کو متعدد خچر کھاتوں کے ذریعے منتقل کیا گیا اور ایڈسم فنٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کو منتقل کیا گیا، جس کی بنیاد اور کنٹرول رام یو رام دھانی نے کیا تھا۔
- ایڈسم فنٹیک کے بینک کھاتے سائبر کرائم کی سرگرمیوں سے منسلک تھے جن میں آن لائن گیمنگ، انویسٹمنٹ فراڈ، آن لائن ٹاسک فراڈ، ڈیجیٹل گرفتاری، اور کرپٹو/یو ایس ڈی ٹی سے متعلق دھوکہ دہی شامل ہیں۔
- سینکڑوں کروڑ روپے کے فنڈز ایڈسم فنٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ کے بینک کھاتوں کے ذریعے منتقل اور ترتیب دیے گئے۔
- ایڈسم فنٹیک نے پیمنٹ گیٹ وے (ایز بز، کیش فری، پائن لیبز) اور بینک چینلز (مسلم کوآپریٹو بینک) کے ذریعے پے ان/پے آؤٹ خدمات فراہم کیں۔
- ای ڈی نے پونے، ممبئی اور بنگلورو میں تلاشی لی، مجرمانہ دستاویزات برآمد کیں اور بینک کھاتوں میں تقریبا 60 لاکھ کو منجمد کر دیا۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی نے کہا کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ رام یو رام دھانی نے ایڈسم فنٹیک کی کاروباری سرگرمیوں اور کارروائیوں پر انتظام اور کنٹرول کا استعمال کیا۔
- تحقیقات میں بینک لین دین کا تفصیلی تجزیہ، پی ایم ایل اے کے تحت ریکارڈ کیے گئے بیانات، اور دستاویزی اور ڈیجیٹل شواہد شامل تھے۔
- ای ڈی نے کہا کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 065075fbf1c0518e · 6 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔