نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے 157 کروڑ روپے کے خچر اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس میں ملزموں پر فرد جرم عائد کی
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے محمود عبدالصمد بھاغد کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام میں تیسری اضافی استغاثہ کی شکایت درج کی جس میں ایک منظم سنڈیکیٹ شامل تھا جس نے چوری شدہ شناختوں کو خچر کے بینک کھاتے کھولنے کے لیے استعمال کیا تھا۔
100 کروڑ روپےتحقیقات مالیگاؤں چھاوانی پولیس اسٹیشن، ناسک کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، اور...
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے محمود عبدالصمد بھاغد کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام میں تیسری اضافی استغاثہ کی شکایت درج کی جس میں ایک منظم سنڈیکیٹ شامل تھا جس نے سائبر فراڈ اور غیر قانونی آن لائن گیمنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی کو روٹ کرنے کے لیے خچر بینک کھاتے کھولنے کے لیے چوری شدہ شناختوں کا استعمال کیا تھا۔
کس کی فکر ہے: محمود عبدالصمد بھاغد (عرف چیلنجر کنگ)، دیگر ملزم افراد، خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) ممبئی، اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 01.10.2026 پر تیسری سپلیمنٹری پراسیکیوشن شکایت درج کی۔
- تحقیقات سے پتہ چلا کہ ملزم کے زیر کنٹرول جعلی اداروں اور بینک کھاتوں کو 157 کروڑ روپے سے زیادہ موصول ہوئے۔
- فنڈز کو شیل اداروں کے ذریعے پرتوں میں رکھا گیا اور حوالہ چینلز کے ذریعے نکالا گیا۔
- طریقہ کار میں یو ایس ڈی ٹی کریپٹوکرنسی کی تجارت شامل تھی، جسے سائبر فراڈ اور غیر قانونی آن لائن گیمنگ/بیٹنگ میں مصروف افراد کو خچر کھاتوں میں جمع ہندوستانی روپے کے بدلے میں فروخت کیا گیا تھا۔
- ای ڈی نے سورت، مالیگاؤں، احمد آباد اور ممبئی میں تلاشی لی، جس کے نتیجے میں تقریبا 15 کروڑ روپے نقد ضبط کیے گئے اور بینک کھاتوں میں 34 کروڑ روپے منجمد کیے گئے۔
- 95 لاکھ روپے مالیت کی متحرک اور غیر منقولہ جائیدادوں کے لیے عارضی اٹیچمنٹ آرڈر جاری کیا گیا۔
- اب تک چھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) نے ابتدائی اور پچھلی دو اضافی شکایات کا نوٹس لیا ہے۔
دستاویز میں بھی
- یہ تفتیش مالیگاؤں چھاوانی پولیس اسٹیشن، ناسک کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، اور مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) کی طرف سے دوبارہ درج کی گئی تھی، جس میں نیمکو بینک، مالیگاؤں میں 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے ذخائر کے حوالے سے درج کیا گیا تھا۔
- ای ڈی کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ bf92325573783734 · 6 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔