نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
بابا جی ڈیٹ بینک فراڈ کیس میں ای ڈی نے یاوتمل کے 9 مقامات پر چھاپے مارے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں یاوتمل، مہاراشٹر میں تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جو بابا جی تاریخ مہیلا سہکاری بینک سے متعلق دھوکہ دہی سے متعلق ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دستاویزات کی ضبطی اور جمع کنندگان کے فنڈز کے غلط استعمال کے نتائج کی تفصیلات دیتا ہے۔
کس کی فکر ہے: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، بابا جی تاریخ مہیلا سہاکری بینک کے اہلکار اور ملازمین، قرض لینے والے، ویلیو کرنے والے، آڈیٹر اور بینک کے جمع کنندگان۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت یاوتمل ضلع میں 9 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔
- بینک حکام اور قرض لینے والوں کے خلاف اودھتواڑی پولیس اسٹیشن کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر تفتیش شروع کی گئی۔
- بینک کا لائسنس آر بی آئی نے 2022 میں منسوخ کر دیا تھا۔
- ریاستی حکومت کی طرف سے حکم کردہ ایک خصوصی آڈٹ سے پتہ چلا کہ قرضوں کو مناسب ضمانت یا ادائیگی کی تشخیص کے بغیر تقسیم کیا گیا تھا۔
- آڈٹ سے پتہ چلا کہ قرض کے فنڈز کو بینک کے ضمنی قوانین اور آر بی آئی کے رہنما اصولوں کے برعکس موڑ دیا گیا تھا۔
- چیئرمین اور بینک حکام نے قرض سے مستفید ہونے والوں کے ساتھ مل کر 242 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کی تھی۔
- لا انفورسمنٹ ایجنسی (ایل ای اے) نے اس معاملے میں چارج شیٹ دائر کی ہے۔
- تلاشی سے پتہ چلا کہ قرض کی رقم کو ذاتی استعمال کے لیے غلط استعمال کیا گیا، نقد رقم نکالی گئی، ہمیشہ سبز رہنے والے قرضوں کے لیے استعمال کیا گیا، یا بینک حکام کو رشوت کے طور پر منتقل کیا گیا۔
- بینک حکام نے ڈمی لون کھاتے کھولنے اور جائیداد کی تشخیص میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے موجودہ قرض لینے والوں کی اسناد کا استعمال کیا۔
- جائیداد کے دستاویزات سمیت مجرمانہ دستاویزات ضبط کر لی گئیں۔
- مزید تفتیش جاری ہے۔
دستاویز میں بھی
- یہ بینک اصل میں مہاراشٹر کوپ سوسائٹیز ایکٹ، 1960 کی دفعہ 9 (1) کے تحت رجسٹرڈ تھا۔
- پریس ریلیز کی تاریخ 06/10/2026 ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 1a0ca5ebb4ffaa91 · 6 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔