نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے جی ایس ٹی فراڈ میں دو افراد کو گرفتار کیا، تقریبا 70 لاکھ روپے ضبط کیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) رانچی زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں بڑے پیمانے پر جی ایس ٹی ان پٹ ٹیکس کریڈٹ (آئی ٹی سی) فراڈ اور منی لانڈرنگ اسکیم میں ملوث ہونے پر دو افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔
70 لاکھ روپےاس سے قبل مئی اور اگست 2025 میں تلاشی اور ضبطی کی کارروائیوں کے نتیجے میں نقد رقم ضبط کی گئی اور بینک بالا کو منجمد کر دیا گیا۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں شیل کمپنیوں سے متعلق ایک اہم مالی دھوکہ دہی اور مجرموں کے خلاف کیے گئے نفاذ کے اقدامات کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق گیان چند جیسوال (جسے بابلو جیسوال بھی کہا جاتا ہے)، راج جیسوال، اور ان سے وابستہ اداروں (میسرز ما شردا اینڈیورز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز میکرز کاسٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز کیدارناتھ ٹریکسم پرائیویٹ لمیٹڈ، اور میسرز جے بھولے انٹرپرائزز) سے ہے۔ اس میں ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف جی ایس ٹی انٹیلی جنس (ڈی جی آئی)، اور معزز خصوصی پی ایم ایل اے عدالت، رانچی بھی شامل ہیں۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- گیان چند جیسوال اور راج جیسوال کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کی دفعہ 19 کے تحت 30.09.2026 پر گرفتار کیا گیا۔
- یہ گرفتاریاں جمشید پور اور کولکتہ میں چار احاطوں میں 30.09.2026 پر کی گئی پی ایم ایل اے کی دفعہ 17 کے تحت تلاشی اور ضبطی کی کارروائیوں کے بعد کی گئیں۔
- تحقیقات سے پتہ چلا کہ ایک سنڈیکیٹ نے سامان یا خدمات کی اصل فراہمی کے بغیر 5000 کروڑ روپے سے زیادہ کی جعلی رسیدیں جاری کرنے کے لیے 135 جعلی کمپنیاں بنائیں۔
- سنڈیکیٹ نے دھوکہ دہی سے 734 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا جعلی آئی ٹی سی تیار کیا اور اسے منتقل کیا، جسے جی ایس ٹی کی واجبات سے بچنے کے لیے مستفید ہونے والی فرموں کو فروخت کر دیا گیا۔
- ₹ 54.33 کروڑ مالیت کا جعلی آئی ٹی سی ملزموں کے زیر کنٹرول اداروں کے ذریعے منتقل کیا گیا اور ان کے ذاتی اور رشتہ داروں کے بینک کھاتوں میں داخل کیا گیا۔
- ملزموں کو خصوصی پی ایم ایل اے عدالت، رانچی کے سامنے 01.10.2026 پر پیش کیا گیا اور عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔
- ای ڈی نے 20 کروڑ روپے سے زیادہ کی جائیدادوں کے لیے دو اٹیچمنٹ آرڈرز (پی اے اوز) جاری کیے ہیں۔
- رانچی کی خصوصی پی ایم ایل اے عدالت میں استغاثہ کی شکایت دائر کی گئی ہے، اور اس وقت اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔
دستاویز میں بھی
- یہ تفتیش ڈائریکٹوریٹ جنرل آف جی ایس ٹی انٹیلی جنس (ڈی جی جی آئی)، جمشید پور کی شکایات کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- اس سے قبل مئی اور اگست 2025 میں تلاشی اور ضبطی کی کارروائیوں کے نتیجے میں نقد رقم ضبط کی گئی اور تقریبا 70 لاکھ روپے کے بینک بیلنس منجمد کیے گئے۔
- چار دیگر ملزم افراد کو پی ایم ایل اے کے تحت 08.05.2025 پر گرفتار کیا گیا، جن میں سے تین فی الحال عدالتی حراست میں ہیں۔
- جرم کی ضبط شدہ آمدنی کو کاروباری سرگرمیوں اور متحرک اور غیر منقولہ املاک کے حصول کے لیے استعمال کرنے کا شبہ تھا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 58279b0a8da4b215 · 2 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔