نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
₹1 کروڑ کی پلاٹ فراڈ پر ای ڈی نے واٹیکا کے سی ایم ڈی کو گرفتار کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، گروگرام زونل آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے، جس میں مبینہ دھوکہ دہی اور...
1. 55 کروڑای ڈی نے ایک مرسڈیز بینز جی ایل سی 300، سونے اور ہیروں کے زیورات برآمد کیے اور منجمد کر دیے جن کا وزن 1. 3 کلوگرام سے زیادہ تھا (جس کی قیمت تقریبا...
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، گروگرام زونل آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے، جس میں مبینہ دھوکہ دہی اور رہائشی پلاٹوں کی عدم فراہمی کے الزام میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت واٹیکا لمیٹڈ کے دو سینئر ایگزیکٹوز کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں جرم کی مقداری آمدنی میں تقریبا 1 کروڑ روپے کی اہم مالی بے ضابطگی کی تفصیل ہے اور گروگرام میں پلاٹ خریداروں کے حقوق کو متاثر کرتی ہے۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز میسرز واٹیکا لمیٹڈ کے انیل بھلا (چیئرمین کم منیجنگ ڈائریکٹر) اور گوتم بھلا (پروموٹر)، گورو بھلا سمیت دیگر ملزم ڈائریکٹرز، خریدار اداروں (بشمول اسکیلر وینچرز)، اور ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- انیل بھلا اور گوتم بھلا کو پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 19 کے تحت 28.09.2026 پر گرفتار کیا گیا تھا۔
- یہ تفتیش دہلی پولیس کی ایف آئی آر پر مبنی ہے جس میں دھوکہ دہی کے لالچ اور واٹیکا انڈیا نیکسٹ اور واٹیکا انڈیا نیکسٹ-2 منصوبوں میں رہائشی پلاٹوں کی عدم فراہمی کا الزام لگایا گیا ہے۔
- 2010 اور 2012 کے درمیان، سات خریدار اداروں نے پلاٹوں کے لیے تقریبا 260 کروڑ روپے پیشگی ادا کیے، لیکن تقریبا 1 کروڑ روپے کے قابل قدر حصے ابھی تک فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔
- ای ڈی نے پایا کہ خریداروں سے موصول ہونے والے فنڈز کو مخصوص منصوبوں کے لیے استعمال کرنے کے بجائے دیگر گروپ کمپنیوں اور پروموٹر سے منسلک اداروں میں منتقل کیا گیا تھا۔
- ایک علیحدہ 2024 کے لین دین میں، اسکیلر وینچرز نے 473.18 کروڑ روپے ادا کیے، لیکن باقی 150 میں سے 14 پلاٹ مبینہ طور پر بغیر رضامندی کے تیسرے فریق کو فروخت کر دیے گئے۔
- اس معاملے میں اس وقت جرائم کی کل آمدنی تقریبا 1 کروڑ روپے ہے۔
- خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، گروگرام نے ملزم کو 03.10.2026 تک ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی نے ایک ملزم کی رہائش گاہ سے ایک مرسڈیز بینز جی ایل سی 300، 1. 3 کلوگرام سے زیادہ وزنی سونے اور ہیروں کے زیورات (جس کی قیمت تقریبا 1. 55 کروڑ روپے ہے)، اور تقریبا 3. 04 کروڑ روپے کے بینک کھاتے/ایف ڈی آر برآمد اور منجمد کر دیے۔
- پروجیکٹ کی زمین تقریبا 22 گروپ کمپنیوں کے ذریعے رکھی گئی تھی جن کے پاس کوئی ملازم یا علیحدہ کاروباری سرگرمیاں نہیں تھیں، جو بنیادی طور پر کارپوریٹ گارنٹیوں اور لینڈ بینک کے انتظام کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔
- واٹیکا انڈیا نیکسٹ-2 پروجیکٹ میں 90 کروڑ روپے میں خریدا گیا تقریبا 1. 10 لاکھ مربع یارڈ میں سے ایک بھی پلاٹ تقریبا 14 سال بعد فراہم نہیں کیا گیا ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 93599100b84d3727 · 30 ستمبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔