نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے سرحد پار منشیات کے نیٹ ورک سے منسلک 22 کھاتوں میں 4. 76 کروڑ روپے ضبط کر لیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ایزول سب زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت بینک کھاتوں میں 4. 76 کروڑ روپے کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ہند-میانمار سرحد سے چلنے والے منظم سرحد پار منشیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ نیٹ ورک کے خلاف کیے گئے نفاذ کے اقدامات کی تفصیلات دیتا ہے۔
کس کی فکر ہے: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی)، ملزم فرد تھنگچنٹوانگ عرف چنٹوانگ (میانمار کا شہری)، اسمگلنگ نیٹ ورک کے دیگر ساتھی، اور منی لانڈرنگ اسکیم میں ملوث 22 بینک کھاتوں کے ہولڈر۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 5 (1) کے تحت 22 بینک کھاتوں میں بقایا کی شکل میں تقریبا 4. 76 کروڑ روپے کی متحرک جائیدادیں عارضی طور پر ضبط کیں۔
- تفتیش این سی بی، اگرتلہ زونل یونٹ کی طرف سے دائر پراسیکیوشن شکایت کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، جو این سی بی کیس نمبر 07/2025 سے پیدا ہوئی تھی۔
- پریڈیکیٹ جرم میں میزورم میں کیفانگ اور سیلنگ کے درمیان مشترکہ آپریشن کے دوران 49.101 کلوگرام میتھامفیٹامین کی گولیاں اور 21.08.2025 پر 40 گرام ہیروئن ضبط کرنا شامل ہے۔
- تحقیقات سے ایک منظم نیٹ ورک کا انکشاف ہوا جو میانمار سے منشیات حاصل کر رہا تھا، انہیں ہند-میانمار سرحد کے ذریعے منتقل کر رہا تھا، اور بینک اکاؤنٹس اور हवाला نیٹ ورک کا استعمال کرکے آمدنی کو یکجا کر رہا تھا۔
- تھنگچنٹوانگ عرف چنٹوانگ، جس کی شناخت مرکزی کنگپین کے طور پر ہوئی ہے، کو مئی 2026 میں این سی بی نے گرفتار کیا تھا اور اسے آئیزول کی مرکزی جیل میں رکھا گیا تھا۔
- چنٹوانگ نے ضبط شدہ منشیات کی خریداری اور فراہمی میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا اور طریقہ کار اور آمدنی کے لیے استعمال ہونے والے ہندوستانی بینک کھاتوں کی تفصیلات کا انکشاف کیا۔
- جرائم کی مجموعی آمدنی میں تقریبا 8. 19 کروڑ روپے محفوظ کیے گئے ہیں، جن میں دفعہ 17 (1 اے) کے تحت 3. 42 کروڑ روپے منجمد اور پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 5 (1) کے تحت عارضی طور پر منسلک 4. 76 کروڑ روپے شامل ہیں۔
دستاویز میں بھی
- عارضی ضبطی کا حکم 28.09.2026 کا تھا۔
- پریس ریلیز کی تاریخ 30.09.2026 ہے۔
- تحقیقات میں نوٹ کیا گیا کہ بینک کھاتوں میں لین دین کی مقدار اکاؤنٹ ہولڈرز کے اعلان کردہ کاروباری پروفائلز سے غیر متناسب دکھائی دی۔
- بتایا جاتا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ۔ 9f762c3443604f5d · 30 ستمبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔