بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے گروپیٹل کو غیر رجسٹرڈ اجتماعی سرمایہ کاری اسکیم کے طور پر چلانے کا نتیجہ اخذ کیا
یہ'گروپیٹل'پلیٹ فارم کے حوالے سے سیبی کا ایک حتمی حکم ہے، جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ آیا یہ ایک غیر رجسٹرڈ کلیکٹو انویسٹمنٹ اسکیم (سی آئی ایس) کے طور پر کام کرتا ہے اور کیا فنڈز کو بنیادی کاروبار کے بغیر مختلف اداروں کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا۔
کس کی فکر ہے: ریتوراج شرما، کرشنا جوشی، گایتری رنوا، یوٹا ایگرو وینچر پرائیویٹ لمیٹڈ، فارم سیلو ٹیک ایل ایل پی، زیڈ ایف پروجیکٹ 1 ایل ایل پی، زیڈ ایف پروجیکٹ 2 ایل ایل پی، زیڈ ایف پروجیکٹ 3 ایل ایل پی، توشان سیڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، گوپال وشرم بھائی کچڑیا، گریش کمار ایشور لال مکونا، ایم ایس وی او وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ، راہول مینا، دیویا سونی، نیوٹریکوش انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، آلوک چودھری، آشوتوش تیواری، راہول سینی، آنند کمار سری رام مہتو، ٹائےز بازار پرائیویٹ لمیٹڈ، منوج مارو، وکرم سنگھ راٹھور، وشنو دت اپادھیائے، یونیک پروجیکٹس (سکھ تنور)، متشوری ٹریڈنگ کمپنی (رتن سنگھ بھاٹی)، وشنو بالاجی فارمر پروڈیوسر کمپنی لمیٹڈ، انجلی کھنڈیل، مونولکا، سوجال دیوی، سوجال دیوی
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے اپریل 2020 سے جنوری 2024 تک گروپیٹل ویب سائٹ کے ذریعے فارم سیلو ٹیک ایل ایل پی کے ذریعے فنڈ متحرک کرنے کی تحقیقات کیں۔
- سیبی نے جانچ پڑتال کی کہ آیا نوٹس 1-8 نے سیبی ایکٹ، سی آئی ایس ریگولیشنز، اور پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کلیکٹو انویسٹمنٹ اسکیم (سی آئی ایس) چلائی ہے۔
- سیبی نے جانچ کی کہ آیا نوٹس لینے والوں 1-8 اور دیگر نوٹس لینے والوں کے درمیان مالی لین دین بنیادی کاروبار کے بغیر تھے، جس میں فنڈز محرک کے طور پر کام کر رہے تھے۔
- 29 جنوری 2024 کے ایک عبوری حکم نامے میں نوٹس لینے والوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ سرمایہ کاروں سے درخواست کرنا، رقم جمع کرنا، یا سیکیورٹیز مارکیٹ تک رسائی بند کریں۔
- عبوری حکم نامے میں کیش فری پیمنٹس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کو گروپیٹل کے لیے ادائیگیاں قبول نہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔
- نوٹسیوں 15 (نیوٹریکوش انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ) اور 16 (آلوک چودھری) کے خلاف کارروائی 28 ستمبر 2026 کے تصفیے کے حکم نامے کے ذریعے طے کی گئی۔
دستاویز میں بھی
- یہ حکم ایک حتمی حکم ہے، جو جنوری 2024 میں ایک عبوری حکم نامے کے ذریعے شروع کی گئی کارروائی کو ختم کرتا ہے۔
- تحقیقات کی مدت تقریبا چار سال (اپریل 2020 سے جنوری 2024) پر محیط تھی۔
- نوٹس 1-8 نے منجمد کھاتوں کی وجہ سے کاروباری نقصانات کا حوالہ دیتے ہوئے سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل (ایس اے ٹی) میں عبوری پابندیوں کی اپیل کی۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ۔ ڈبلیو ٹی ایم/کے وی/ڈبلیو آر او · 28 ستمبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔