مسٹر سومیت بنانی کے معاملے میں، دیوالیہ پن پیشہ ور

یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ کارپوریٹ قرض دہندہ کے لیکویڈیشن کے انتظام کے لیے مقرر کردہ پیشہ ور کے طرز عمل سے متعلق ریگولیٹری نتائج کی تفصیلات دیتا ہے، خاص طور پر اثاثوں کے تحفظ اور قانونی فرائض کی تعمیل سے متعلق۔

کس کی فکر ہے: مسٹر سمیت بنانی (دیوالیہ پیشہ ور/لیکویڈیٹر)، گجرات این آر ای کوک لمیٹڈ (کارپوریٹ ڈیٹر)، ہنٹر ویلی کول پرائیویٹ لمیٹڈ اور مینور ڈیل کام پرائیویٹ لمیٹڈ (ذیلی ادارے)، اور دیوالیہ پن اور دیوالیہ پن بورڈ آف انڈیا (آئی بی بی آئی)۔

بورڈ نے کیا پایا یا حکم دیا

• آئی بی بی آئی ڈسپلنری کمیٹی نے شو کاز نوٹس نمبر۔ سی او ایم پی-11012/1/2025-آئی بی بی آئی-1852/1808 تاریخ 02.12.2025 کو نمٹادیا۔
• بورڈ نے پہلی نظر میں یہ نظریہ قائم کیا کہ مسٹر سومت بنانی نے دیوالیہ پن اور دیوالیہ پن ضابطہ، 2016 کی دفعہ 35 (1) (بی) اور (ڈی)، 208 (2) (اے) اور (ای) اور آئی بی بی آئی (دیوالیہ پن پیشہ ور) ضابطے، 2016 کے ضابطہ 7 (2) (اے) اور (ایچ) کی خلاف ورزی کی ہے۔
• مبینہ خلاف ورزی میں کارپوریٹ ڈیٹر کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکامی شامل ہے جو اس کی مکمل ملکیت والی ذیلی کمپنیوں، ہنٹر ویلی کول پرائیویٹ لمیٹڈ اور مینور ڈیل کام پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے ہے۔
• بورڈ نے مشاہدہ کیا کہ مسٹر سومت بنانی دونوں ذیلی اداروں کے سالانہ عام اجلاسوں میں شرکت کرنے میں ناکام رہے اور لیکویڈیشن کے عمل کے دوران 15.05.2023 پر ہونے والی ڈائریکٹرشپ میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی۔
• مسٹر سمیت بنانی نے عرض کیا کہ ماتحت ادارے غیر فعال ہیں جن کے کوئی ٹھوس اثاثے نہیں ہیں، اور انہوں نے اے جی ایم میں شرکت نہیں کی کیونکہ انہیں نوٹس موصول نہیں ہوئے اور انہوں نے انہیں لیکویڈیشن کے تحت غیر فعال اداروں کے لیے غیر ضروری سمجھا۔
• ڈسپلنری کمیٹی نے نوٹ کیا کہ مسٹر سمیت بنانی ابتدائی طور پر مالی سال 2019-20 سے 2023-24 کے لیے ذیلی اداروں کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات پیش کرنے میں ناکام رہے، لیکن آخر کار انہیں 13.08.2026 پر پیش کیا۔

دستاویز میں بھی

• کارپوریٹ قرض دہندہ کے معاملات میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے اسپیشل فارنسک انویسٹی گیشن آفس (ایس ایف آئی او) کی شکایت کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔
• مسٹر سمیت بنانی نے دعوی کیا کہ انہوں نے ماتحت اداروں میں سرمایہ کاری کو کم ریزرو قیمتوں پر فروخت کرنے کے لیے 16 علیحدہ نیلامیوں کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں ملا۔
• ایس ایف آئی او کی تفتیشی رپورٹ میں مبینہ طور پر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ماتحت اداروں کے پاس کوئی مقررہ اثاثے، مقروض، انوینٹری، یا آپریٹنگ آمدنی نہیں تھی، جو غیر درج شدہ اداروں میں صرف اندرونی گروپ کی سرمایہ کاری کی عکاسی کرتی ہے۔