نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے 3. 25 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کیے، ایک شخص پر 15 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا
ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں کرشنا کمار شریواستو کے خلاف منی لانڈرنگ اور 3. 25 کروڑ روپے کی جائیدادوں کی عارضی ضبطی کے لیے استغاثہ کی شکایت درج کرنے کا اعلان کیا گیا۔
کس کی فکر ہے: کرشنا کمار شریواستو (ملزم)، میسرز راوت ایسوسی ایٹس (متاثرہ) کے مالک، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (تفتیشی اتھارٹی)، خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) رائے پور (عدالتی اتھارٹی)، اور چھتیس گڑھ پولیس (ابتدائی تفتیش کار)۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت منی لانڈرنگ کے لیے خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) رائے پور کے سامنے 23.09.2026 پر استغاثہ کی شکایت دائر کی۔
- ای ڈی نے 3. 25 کروڑ روپے کی متحرک اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کرنے پر ایک عارضی اٹیچمنٹ آرڈر (پی اے او) جاری کیا۔
- تحقیقات کا آغاز پولیس اسٹیشن تیلی بندھا، رائے پور کی ایف آئی آر اور چھتیس گڑھ پولیس کی طرف سے دھوکہ دہی، جعل سازی، مجرمانہ دھمکیوں اور سازش کے الزام میں چارج شیٹ سے ہوا۔
- جون 2023 میں، ملزم نے مبینہ طور پر متاثرہ کو 500 کروڑ روپے کے رائے پور اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے ذیلی معاہدے کا جھوٹا دعوی کرکے 15 کروڑ روپے ادا کرنے پر آمادہ کیا۔
- فنڈز کو مبینہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی معلومات کے بغیر دھوکہ دہی سے کھولے گئے پانچ بینک کھاتوں میں منتقل کیا گیا۔
- جرائم کی آمدنی کو شیل اداروں کے ذریعے پرتوں میں رکھا گیا اور فرضی تجارتی وضاحتوں کے تحت دبئی، ہانگ کانگ اور سنگاپور بھیج دیا گیا۔
- متاثرہ شخص کو داغدار فنڈز سے 3. 40 کروڑ روپے واپس کر دیے گئے، جس کی وجہ سے 3. 1 کروڑ روپے غیر مالی اعانت شدہ رہ گئے۔
- ملزم کو پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 19 کے تحت 30.07.2026 پر گرفتار کیا گیا اور ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی نے کہا کہ منتقلی کے لیے استعمال ہونے والے بینک کھاتے دھوکہ دہی سے کھولے گئے تھے اور متعلقہ ادارے ان کے رجسٹرڈ پتے پر نہیں ملے تھے۔
- مال برداری کے چارجز اور کنٹینر لیزنگ جیسی فرضی وضاحتوں کا استعمال کرتے ہوئے فنڈز ہندوستان سے باہر بھیجے گئے تھے۔
- بتایا جاتا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 38657AF29d66dc7e · 24 ستمبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔