نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے اسٹیل کنیکٹ انڈیا بینک فراڈ کیس میں 4. 53 کروڑ روپے ضبط کر لیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، احمد آباد کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں میسرز اسٹیل کنیکٹ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ سے متعلق بینک فراڈ کیس میں تقریبا 4. 53 کروڑ روپے کی جائیدادوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں قرض کے فنڈز میں 79.56 کروڑ روپے کے غلط استعمال کے حوالے سے نفاذ کی ایک اہم کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: میسرز اسٹیل کنیکٹ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کے سابقہ ڈائریکٹرز، نامعلوم ایسوسی ایٹس، بہن متعلقہ کمپنیاں، ذیلی کمپنیاں، اور متاثرہ بینک۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی احمد آباد نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت 24.08.2026 پر عارضی اٹیچمنٹ آرڈر (پی اے او) جاری کیا۔
- تقریبا 4. 53 کروڑ روپے کی کل قیمت والی متحرک اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی گئیں۔
- اس معاملے میں جرائم کی کل آمدنی 79.56 کروڑ روپے ہے۔
- یہ تفتیش سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) کی طرف سے انڈین پینل کوڈ 1860 اور پریوینشن آف کرپشن ایکٹ 1988 کے تحت درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- ای ڈی نے پایا کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز نے حقیقی کاروباری لین دین کے بغیر قرض کی شرائط کی خلاف ورزی، نقد رقم نکلوانے کے ذریعے فنڈز کی منتقلی، اور بہن اداروں کو فنڈز منتقل کرنے کے لیے مل کر کام کیا۔
- قرض کی آمدنی نان کنسورشیم بینک اکاؤنٹس، ڈائریکٹرز کے ذاتی کھاتوں، اور ذیلی کمپنیوں کے ذریعے لین دین کے ذریعے کی جاتی تھی۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی نے کہا کہ یہ کارروائیاں بینک کو غلط نقصان پہنچانے اور ڈائریکٹرز کو غلط فائدہ پہنچانے کے بے ایمان ارادے سے کی گئیں۔
- منی ٹریل اور فنڈز کے استعمال کی مزید تحقیقات فی الحال جاری ہیں۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 67f14210fc01cb5b · 25 ستمبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔