ایس ای بی آئی نے آئی پی او کی آمدنی کو موڑنے اور اکاؤنٹ میں ہیرا پھیری پر کوری ڈیجیٹل کی تحقیقات کی

یہ کوری ڈیجیٹل لمیٹڈ اور تین افراد کے حوالے سے سیبی کا ایک عبوری حکم ہے، جس میں این ایس ای ایس ایم ای پلیٹ فارم پر کمپنی کی لسٹنگ کے بعد مالیاتی بیانات کی غلط نمائندگی، کھاتوں میں ہیرا پھیری، اور آئی پی او کی آمدنی کو موڑنے کے پہلی نظر کے شواہد کی جانچ کی گئی ہے۔

کس کی فکر ہے: کوری ڈیجیٹل لمیٹڈ، رویندر دوشی، چیتنیا دوشی، کشمیر دوشی

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• ایس ای بی آئی نے آپریشنز پوسٹ لسٹنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی میں کئی گنا اضافہ دیکھا، جس میں اوسطا 75 فیصد ماتحت اداروں سے حاصل ہوتا ہے۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ تین ذیلی تنظیمیں (فرینکن ٹیلی کام، وولٹر انفراٹیک، کے ڈی ایل ریئل انفرا) حصول سے 6 سے 9 ماہ قبل شامل کی گئی تھیں اور مالیاتی بیانات یا آڈیٹر کی تقرریوں کے لیے ایم سی اے کی کوئی فائلنگ نہیں تھی۔
• سیبی نے پایا کہ دو ذیلی کمپنیوں کے لیے جی ایس ٹی رجسٹریشن رجسٹریشن کے ایک ماہ کے اندر منسوخ کر دی گئی تھی۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ قانونی آڈیٹر (جے این گپتا اینڈ کمپنی) ذیلی اداروں کے لیے دیگر آڈیٹرز کے کام کے حوالے سے مطلوبہ معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہا۔
• سیبی نے'سٹیپ ڈاؤن ماتحت اداروں'(ایچ بی ایف، کے ڈی ایل، گولارٹ) کی نشاندہی کی جن سے کافی آمدنی درج کی گئی تھی، جن کا کوری کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات میں ذکر نہیں کیا گیا تھا۔
• یہ حکم عبوری ہے، جو سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، اور 11 بی کے تحت جاری کیا گیا ہے۔

دستاویز میں بھی

• امتحان کی مدت 1 اپریل 2023 سے 31 مارچ 2026 تک ہے۔
• آپریشنز سے حاصل ہونے والی آمدنی مارچ 2023 میں INR 21.27 کروڑ سے بڑھ کر مارچ 2026 میں INR 408 کروڑ ہو گئی۔
• حکم نامے میں سیبی ایکٹ، ایل او ڈی آر ریگولیشنز، اور پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز کی ممکنہ خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔