سیبی نے موڈیکس انٹرنیشنل سیکیورٹیز لمیٹڈ میں ₹ 125.92 کروڑ کی کمی پائی

یہ ایک رجسٹرڈ اسٹاک بروکر موڈیکس انٹرنیشنل سیکیورٹیز لمیٹڈ کے حوالے سے سیبی کا حتمی حکم ہے، جو کلائنٹ فنڈز اور سیکیورٹیز کے غلط استعمال، ریکارڈ کی جعل سازی، اور دیگر ریگولیٹری خلاف ورزیوں کے الزامات سے متعلق ہے۔

موڈیکس انٹرنیشنل سیکیورٹیز لمیٹڈ (سیبی رجسٹریشن نمبر آئی این زیڈ 2000211434) ؛ مسٹر پون کمار سچدیوا (ڈائریکٹر/مجاز نمائندہ) ؛ مسٹر دھرمیندر کمار اروڑا (سابق کلیدی فیصلہ ساز، متوفی)۔

• سیبی نے پایا کہ کمپنی نے کلائنٹ فنڈز اور سیکیورٹیز کا غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 1 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی۔
• سیبی نے پایا کہ کمپنی نے کلائنٹس کے رجسٹر آف سیکیورٹیز کو غلط ثابت کیا اور اپنی کتابوں اور کھاتوں کو غلط انداز میں پیش کیا۔
• سیبی نے پایا کہ کمپنی نے کلائنٹس کو وقتا فوقتا نامناسب ادائیگی کی اور اسٹاک بروکنگ کے علاوہ دیگر کاروباری سرگرمیوں میں مصروف رہی۔
• نامزد اتھارٹی نے اسٹاک بروکر کے طور پر کمپنی کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش کی۔
• کے پی ایم جی (این ایس ای کے ذریعہ مقرر کردہ) کے ذریعے کیے گئے فارنسک آڈٹ میں غلط استعمال اور خامیوں کا انکشاف ہوا۔
• کمپنی نے ابتدائی پری انکوائری شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس مرحلے پر یک طرفہ کارروائی ہوئی۔
• بعد کی سماعتوں میں کمپنی کی نمائندگی مسٹر پون کمار سچدیوا نے کی، جنہوں نے کہا کہ کمپنی کام نہیں کر رہی ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز