بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے موڈیکس انٹرنیشنل سیکیورٹیز لمیٹڈ میں ₹ 125.92 کروڑ کی کمی پائی
یہ ایک رجسٹرڈ اسٹاک بروکر موڈیکس انٹرنیشنل سیکیورٹیز لمیٹڈ کے حوالے سے سیبی کا حتمی حکم ہے، جو کلائنٹ فنڈز اور سیکیورٹیز کے غلط استعمال، ریکارڈ کی جعل سازی، اور دیگر ریگولیٹری خلاف ورزیوں کے الزامات سے متعلق ہے۔
125.92 کروڑفارنسک آڈٹ کے ذریعے شناخت کی گئی کل کمی 125.92 کروڑ روپے تھی۔
کس کی فکر ہے: موڈیکس انٹرنیشنل سیکیورٹیز لمیٹڈ (سیبی رجسٹریشن نمبر آئی این زیڈ 2000211434) ؛ مسٹر پون کمار سچدیوا (ڈائریکٹر/مجاز نمائندہ) ؛ مسٹر دھرمیندر کمار اروڑا (سابق کلیدی فیصلہ ساز، متوفی)۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ کمپنی نے کلائنٹ فنڈز اور سیکیورٹیز کا غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں 1 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی۔
- سیبی نے پایا کہ کمپنی نے کلائنٹس کے رجسٹر آف سیکیورٹیز کو غلط ثابت کیا اور اپنی کتابوں اور کھاتوں کو غلط انداز میں پیش کیا۔
- سیبی نے پایا کہ کمپنی نے کلائنٹس کو وقتا فوقتا نامناسب ادائیگی کی اور اسٹاک بروکنگ کے علاوہ دیگر کاروباری سرگرمیوں میں مصروف رہی۔
- نامزد اتھارٹی نے اسٹاک بروکر کے طور پر کمپنی کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش کی۔
- کے پی ایم جی (این ایس ای کے ذریعہ مقرر کردہ) کے ذریعے کیے گئے فارنسک آڈٹ میں غلط استعمال اور خامیوں کا انکشاف ہوا۔
- کمپنی نے ابتدائی پری انکوائری شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس مرحلے پر یک طرفہ کارروائی ہوئی۔
- بعد کی سماعتوں میں کمپنی کی نمائندگی مسٹر پون کمار سچدیوا نے کی، جنہوں نے کہا کہ کمپنی کام نہیں کر رہی ہے۔
دستاویز میں بھی
- فارنسک آڈٹ کے ذریعے شناخت کی گئی کل کمی 125.92 کروڑ روپے تھی۔
- کمپنی نے دعوی کیا کہ ایک'سسٹم ایرر'کلائنٹ لیجر بیلنس اور غیر مجاز فروخت کے اختلاط کا سبب بنی، لیکن سیبی کے نتائج جعل سازی اور غلط استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں۔
- کمپنی فی الحال کارپوریٹ انسولونسی ریزولوشن پروسیس (سی آئی آر پی) کی کارروائی کے تحت ہے، حالانکہ این سی ایل ٹی نے مالیاتی خدمات فراہم کرنے والوں پر دائرہ اختیار کی کمی کی وجہ سے پہلے کے داخلہ کے حکم کو الگ کر دیا تھا۔
- کمپنی نے کیپٹل مارکیٹ کے حصے میں تقریبا 13, 000 کلائنٹ اور ایف اینڈ او کے حصے میں 9, 720 کلائنٹ ہونے کا دعوی کیا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · 11 ستمبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔