بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے پایا کہ ₹ 31.46 کروڑ سود سے پاک قرضوں کے ذریعے متعلقہ اداروں کو منتقل کیے گئے ہیں
اس حکم نامے میں تارپور ٹرانسفارمرز لمیٹڈ (ٹی ٹی ایل) اور اس سے وابستہ اداروں کے حوالے سے سیبی کے نتائج کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں مبینہ طور پر سود سے پاک قرضوں کے ذریعے متعلقہ فریقوں کو فنڈز منتقل کرنے اور فرضی قرضوں کے ذریعے مالیاتی بیانات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام ہے۔
یہ حکم اپریل 2018 اور مارچ 2023 کے درمیان تارپور ٹرانسفارمرز لمیٹڈ (ٹی ٹی ایل) اور اس سے وابستہ اداروں کے بارے میں ایس ای بی آئی کے نتائج کو مد نظر رکھتا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر متعلقہ فریقوں کو بلا سود قرضوں کے ذریعے فنڈز منتقل کیے اور فرضی تجارتی وصولیوں کے ذریعے مالیاتی بیانات کو بڑھایا۔
کس کی فکر ہے: تارا پور ٹرانسفارمرز لمیٹڈ، چودھری گلوبل لمیٹڈ، ویدھاٹا ٹاورز پرائیویٹ لمیٹڈ، لورین فنانس پرائیویٹ لمیٹڈ، روہت اسٹیل لیمینیشن پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈیکے آئرن اینڈ اسٹیل پرائیویٹ لمیٹڈ، کمودینی انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، آشیدیپ ملٹی ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، سریش سخرم موری، راجندر کمار چودھری، کانجی دیا بھائی چاوڈا، سریش کمار چودھری، انیل مہابیر گپتا، کرن شریواستو، مائیکل الیاس ڈالمیٹ، رینا اوم پرکاش تریویدی، راچنا باریہ، پوجا سونی، اور گنیش گنگارام مدھوری۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- ایس ای بی آئی نے پایا کہ ٹی ٹی ایل نے بلا سود قرضوں اور پیشگی کے ذریعے متعلقہ اداروں کو 31.46 کروڑ روپے کی خالص رقم منتقل کی۔
- سیبی نے پایا کہ ٹی ٹی ایل نے متعلقہ اداروں کے ساتھ فرضی لین دین ریکارڈ کیے، جس کے نتیجے میں آمدنی اور خالص مالیت میں اضافہ ہوا، اور تجارتی وصولیوں میں 14.37 کروڑ روپے کو لکھ دیا۔
- سیبی نے کارپوریٹ گورننس کی ناکامیوں کی نشاندہی کی، جن میں متعلقہ پارٹی لین دین کا انکشاف نہ کرنا اور آڈٹ کمیٹی کے اجلاسوں کے حوالے سے گمراہ کن انکشافات شامل ہیں۔
- سیبی نے پایا کہ نوٹس نمبر 18 (پوجا سونی) متعدد مواقع کے باوجود شو کاز نوٹس کا جواب دینے یا سماعتوں میں شرکت کرنے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے الزامات کو قبول کرنے کا یک طرفہ مفروضہ سامنے آیا۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ ٹی ٹی ایل نے مالی سال 2022-23 اور مالی سال 2023-24 میں مشتبہ قرضوں کے لیے دفعات نہیں بنائیں، حالانکہ انہیں مشکوک قرار دیا گیا تھا۔
دستاویز میں بھی
- سیبی نے نوٹ کیا کہ ٹی ٹی ایل کے 18, 072 پبلک شیئر ہولڈرز ہیں جو اس کے کل ایکویٹی شیئر کیپٹل کا 78.05% رکھتے ہیں۔
- ایس ای بی آئی نے کہا کہ اس کارروائی میں نوٹس لینے والوں کے خلاف آمدنی کو الگ کرنے پر کوئی غور نہیں کیا گیا ہے۔
- تحقیقات کی مدت یکم اپریل 2018 سے 31 مارچ 2023 تک کا احاطہ کرتی ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · 31 اگست 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔