سیبی نے پایا کہ ₹ 31.46 کروڑ سود سے پاک قرضوں کے ذریعے متعلقہ اداروں کو منتقل کیے گئے ہیں

یہ حکم اپریل 2018 اور مارچ 2023 کے درمیان تارپور ٹرانسفارمرز لمیٹڈ (ٹی ٹی ایل) اور اس سے وابستہ اداروں کے بارے میں ایس ای بی آئی کے نتائج کو مد نظر رکھتا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر متعلقہ فریقوں کو بلا سود قرضوں کے ذریعے فنڈز منتقل کیے اور فرضی تجارتی وصولیوں کے ذریعے مالیاتی بیانات کو بڑھایا۔

تارا پور ٹرانسفارمرز لمیٹڈ، چودھری گلوبل لمیٹڈ، ویدھاٹا ٹاورز پرائیویٹ لمیٹڈ، لورین فنانس پرائیویٹ لمیٹڈ، روہت اسٹیل لیمینیشن پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈیکے آئرن اینڈ اسٹیل پرائیویٹ لمیٹڈ، کمودینی انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، آشیدیپ ملٹی ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، سریش سخرم موری، راجندر کمار چودھری، کانجی دیا بھائی چاوڈا، سریش کمار چودھری، انیل مہابیر گپتا، کرن شریواستو، مائیکل الیاس ڈالمیٹ، رینا اوم پرکاش تریویدی، راچنا باریہ، پوجا سونی، اور گنیش گنگارام مدھوری۔

• ایس ای بی آئی نے پایا کہ ٹی ٹی ایل نے بلا سود قرضوں اور پیشگی کے ذریعے متعلقہ اداروں کو 31.46 کروڑ روپے کی خالص رقم منتقل کی۔
• سیبی نے پایا کہ ٹی ٹی ایل نے متعلقہ اداروں کے ساتھ فرضی لین دین ریکارڈ کیے، جس کے نتیجے میں آمدنی اور خالص مالیت میں اضافہ ہوا، اور تجارتی وصولیوں میں 14.37 کروڑ روپے کو لکھ دیا۔
• سیبی نے کارپوریٹ گورننس کی ناکامیوں کی نشاندہی کی، جن میں متعلقہ پارٹی لین دین کا انکشاف نہ کرنا اور آڈٹ کمیٹی کے اجلاسوں کے حوالے سے گمراہ کن انکشافات شامل ہیں۔
• سیبی نے پایا کہ نوٹس نمبر 18 (پوجا سونی) متعدد مواقع کے باوجود شو کاز نوٹس کا جواب دینے یا سماعتوں میں شرکت کرنے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے الزامات کو قبول کرنے کا یک طرفہ مفروضہ سامنے آیا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ ٹی ٹی ایل نے مالی سال 2022-23 اور مالی سال 2023-24 میں مشتبہ قرضوں کے لیے دفعات نہیں بنائیں، حالانکہ انہیں مشکوک قرار دیا گیا تھا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز