سیبی سٹرس چیک انس لمیٹڈ کے جرمانے کا از سر نو فیصلہ کرے گا، ایس اے ٹی نے 31 دسمبر 2026 کو ڈیڈ لائن مقرر کی

بنیادی مسئلہ سرمایہ کاروں سے فنڈز اکٹھا کرنے سے متعلق 2015 سے سیبی کے عبوری اور تصدیق کے احکامات کی مبینہ خلاف ورزی ہے۔

کس کی فکر ہے: سٹرس چیک انس لمیٹڈ (نوٹس لینے والا 1)، اوم پرکاش بسنت لال گوئنکا (نوٹس لینے والا 2)، پرکاش گنپت اٹیکر (نوٹس لینے والا 3)، اور وینکٹرامن نٹراجن (نوٹس لینے والا 4)۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• ایس اے ٹی نے نوٹس 2، 3 اور 4 کے حوالے سے 28 دسمبر 2018 کے آئی این آر 50,00,000 کے پچھلے جرمانے کے حکم کو الگ کر دیا۔
• ایس اے ٹی نے اس معاملے کو نئے سرے سے غور کے لیے ایس ای بی آئی کو بھیج دیا، اور ایس ای بی آئی کو 31 دسمبر 2026 تک کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی۔
• سیبی نے 15 جولائی 2026 کو سماعت کی منظوری دی، اور نوٹسیوں نے 14 جولائی 2026 کو اپنا جواب دائر کیا۔
• نوٹس لینے والوں نے استدلال کیا کہ مبینہ خلاف ورزیاں نادانستہ تھیں، جو کلیکشن ایجنٹوں کی وجہ سے ہوئیں، اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے تحت ان کے اثاثے پہلے ہی ضبط کیے جا چکے ہیں۔
• نوٹس لینے والوں نے دعوی کیا کہ وہ غیر ایگزیکٹو ڈائریکٹر (نوٹس 3 اور 4 کے لیے) تھے اور روزمرہ کی کارروائیوں کے ذمہ دار نہیں تھے۔

دستاویز میں بھی

• آئی این آر 50,00,000 کا پچھلا جرمانہ کمپنی اور چار ڈائریکٹرز پر مشترکہ اور الگ الگ طور پر عائد کیا گیا تھا، لیکن ایس اے ٹی نے اسے تین ڈائریکٹرز کے لیے الگ کر دیا۔
• نوٹس لینے والوں نے کہا کہ انہیں فی الحال 09 اکتوبر 2025 کے ایک علیحدہ سیبی فائنل آرڈر کے مطابق سیکیورٹیز مارکیٹ سے خارج کر دیا گیا ہے۔
• ایس اے ٹی نے ہدایت کی کہ نئی کارروائی تیزی سے اور 31 دسمبر 2026 کے بعد مکمل کی جائے۔