سیبی نے پایا کہ 7. 95 کروڑ روپے کے آئی پی او فنڈز چار دکانداروں کو منتقل کیے گئے ہیں

اس حکم نامے میں ویرکروپا جیولرز لمیٹڈ (وی جے ایل) کے منیجنگ ڈائریکٹر، مرچنٹ بینکر فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل)، اور تین دیگر افراد کے خلاف آئی پی او کی آمدنی کے غلط استعمال اور ایسکرو معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے سیبی کی عدالتی کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے۔

مسٹر چیرگ اروند بھائی شاہ، فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل)، محترمہ مالا سونجی، مسٹر رشبھ پردیپ شراف، مسٹر ستیہ بھوپیندر دلال، اور ویرکروپا جیولرز لمیٹڈ (جاری کنندہ)۔

• سیبی نے پایا کہ وی جے ایل کے خالص آئی پی او کی آمدنی (7. 95 کروڑ روپے) کا 100% ایسکرو اکاؤنٹ سے براہ راست چار تھرڈ پارٹی وینڈرز (اکشت گولڈ، کرونا بلین، نوکر گولڈ، ساتوا گولڈ) کو بھیجا گیا تھا۔
• سیبی نے مشاہدہ کیا کہ ایف او سی ایل نے ایسکرو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان منتقلی کی اجازت دینے کے لیے غلط انسٹرکشن فارم (جاری اخراجات کے لیے ضمیمہ اے 2) کا استعمال کیا۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ وی جے ایل کے ایم ڈی، مسٹر چیراگ اروند بھائی شاہ نے یہ دعوی کرتے ہوئے سیبی کو غلط معلومات پیش کیں کہ انہوں نے آر ٹی جی ایس فارموں پر دستخط کیے ہیں، جو ایف او سی ایل اور ایکسس بینک کے شواہد سے متصادم ہیں۔
• حکم نامے میں نوٹسوں کے ذریعے ایل او ڈی آر ریگولیشنز، آئی سی ڈی آر ریگولیشنز، اور مرچنٹ بینکروں کے ریگولیشنز کی مبینہ خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔
• یہ دستاویز ایک عدالتی حکم ہے جو سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 15-I کے تحت شروع کیا گیا ہے۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز