بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے پایا کہ 7. 95 کروڑ روپے کے آئی پی او فنڈز چار دکانداروں کو منتقل کیے گئے ہیں
اس حکم نامے میں ویرکروپا جیولرز لمیٹڈ (وی جے ایل) کے منیجنگ ڈائریکٹر، مرچنٹ بینکر فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل)، اور تین دیگر افراد کے خلاف ایس ای بی آئی کی عدالتی کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے۔
8. 10 کروڑ روپےمتنازعہ آئی پی او کی آمدنی میں شامل کل رقم جولائی 2022 میں اکٹھا کی گئی 8. 10 کروڑ روپے ہے۔
اس حکم نامے میں ویرکروپا جیولرز لمیٹڈ (وی جے ایل) کے منیجنگ ڈائریکٹر، مرچنٹ بینکر فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل)، اور تین دیگر افراد کے خلاف آئی پی او کی آمدنی کے غلط استعمال اور ایسکرو معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے سیبی کی عدالتی کارروائی کی تفصیل دی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: مسٹر چیرگ اروند بھائی شاہ، فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ (ایف او سی ایل)، محترمہ مالا سونجی، مسٹر رشبھ پردیپ شراف، مسٹر ستیہ بھوپیندر دلال، اور ویرکروپا جیولرز لمیٹڈ (جاری کنندہ)۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ وی جے ایل کے خالص آئی پی او کی آمدنی (7. 95 کروڑ روپے) کا 100% ایسکرو اکاؤنٹ سے براہ راست چار تھرڈ پارٹی وینڈرز (اکشت گولڈ، کرونا بلین، نوکر گولڈ، ساتوا گولڈ) کو بھیجا گیا تھا۔
- سیبی نے مشاہدہ کیا کہ ایف او سی ایل نے ایسکرو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان منتقلی کی اجازت دینے کے لیے غلط انسٹرکشن فارم (جاری اخراجات کے لیے ضمیمہ اے 2) کا استعمال کیا۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ وی جے ایل کے ایم ڈی، مسٹر چیراگ اروند بھائی شاہ نے یہ دعوی کرتے ہوئے سیبی کو غلط معلومات پیش کیں کہ انہوں نے آر ٹی جی ایس فارموں پر دستخط کیے ہیں، جو ایف او سی ایل اور ایکسس بینک کے شواہد سے متصادم ہیں۔
- حکم نامے میں نوٹسوں کے ذریعے ایل او ڈی آر ریگولیشنز، آئی سی ڈی آر ریگولیشنز، اور مرچنٹ بینکروں کے ریگولیشنز کی مبینہ خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔
- یہ دستاویز ایک عدالتی حکم ہے جو سیبی ایکٹ 1992 کی دفعہ 15-I کے تحت شروع کیا گیا ہے۔
دستاویز میں بھی
- متنازعہ آئی پی او کی آمدنی میں شامل کل رقم جولائی 2022 میں اکٹھا کی گئی 8. 10 کروڑ روپے ہے۔
- تحقیقات سے پتہ چلا کہ وینڈر کی درخواستیں غائب ہونے والے پیغامات کے ساتھ وٹس ایپ کے ذریعے بھیجی گئی تھیں، جس سے ایف او سی ایل کو تاریخ کی رسیدیں فراہم کرنے سے روکا گیا تھا۔
- حکم نامے میں نوٹ کیا گیا ہے کہ ایشو کے بینکر (ایکسس بینک) نے فیس ویلیو پر ہدایات پر کارروائی کی، جس سے عمل کی خامیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ آرڈر/جے ایس/وی سی/2025-26/32690-32694 · 31 اگست 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔