سیبی نے ڈیباک انڈسٹریز میں ₹ 49.50 کروڑ کے فنڈ کی منتقلی پر کارروائی کا حکم دیا

یہ ڈیباک انڈسٹریز لمیٹڈ اور 28 دیگر افراد اور اداروں کے حوالے سے سیبی کا ایک حتمی حکم ہے، جس میں فرضی ترجیحی مسائل، فروخت اور خریداریوں کی افراط زر، اور حقوق کے مسئلے کے ذریعے اکٹھے کیے گئے فنڈز کی منتقلی سمیت دھوکہ دہی کے طریقوں کے الزامات کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔

کس کی فکر ہے: ڈیباک انڈسٹریز لمیٹڈ، مسٹر مکیش منویر سنگھ، مسٹر سنیل کالوٹ، محترمہ پرینکا شرما، مسٹر کیلاش برہم بھٹ، مسٹر اروند راؤ، محترمہ سنجیدا ڈگر، مسٹر سونو شرما، مسٹر آکاش کمار، محترمہ نیشو گوئل، محترمہ وندنا پاٹیدار، مسٹر راجو اجمیرہ، مسٹر ابھیشیک کھنڈیلوال، محترمہ ناجیا بانو، مسٹر بھرو رام، مسٹر راہول کھرانہ، محترمہ شیتل جین، مسٹر اجے دہیا، مسٹر ہریش کمار شرما، مسٹر راجیش کمار وشواس، محترمہ چیتن، مسٹر قادر کھ، مسٹر مہاویر پرساد پنچال، مسٹر بی پون کمار شرما، ایونس وینچرز پرائیویٹ لمیٹڈ، امپیکس ایگروٹیک لمیٹڈ، مسٹر گورو جین، نیچورو انڈیا لمیٹڈ اور محترمہ جیوتی چودھری۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے الزام لگایا کہ کمپنی وارنٹ کے فرضی ترجیحی امور کے ذریعے بورڈ کی اہلیت کے مرکزی معیار پر پورا اترتی ہے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ کمپنی نے مالی سال 22 میں فروخت میں تقریبا 72 فیصد اور مالی سال 23 میں 77 فیصد اضافہ کیا، اور دونوں سالوں میں خریداری میں تقریبا 94 فیصد اضافہ کیا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ کمپنی نے ان مسائل کو چھپانے کے لیے من گھڑت بینک اسٹیٹمنٹ جمع کرائے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ جون 2023 میں رائٹس ایشو کے ذریعے اکٹھا کیے گئے ₹ 49.50 کروڑ کو پروموٹرز اور متعلقہ اداروں کی طرف موڑ دیا گیا۔
• سیبی نے کمپنی اور اس کے ڈائریکٹرز/افسران کی طرف سے پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز، سیبی ایکٹ، اور ایل او ڈی آر ریگولیشنز کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔
• سیبی نے نوٹسوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی وجہ بتائیں کہ سیکیورٹیز مارکیٹ تک رسائی سے روکنے کی ہدایات اور غلط طریقے سے حاصل ہونے والے فوائد کو کیوں جاری نہیں کیا جانا چاہیے۔
• سیبی نے بعض نوٹسوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وجہ بتائیں کہ تحقیقات اور جرمانہ کیوں نہیں لگایا جانا چاہیے۔

دستاویز میں بھی

• یہ حکم ایک حتمی حکم ہے، جو 23 اگست 2024 کے عبوری حکم نامے کے ذریعے شروع کی گئی کارروائی کو ختم کرتا ہے۔
• فنڈز کی مبینہ منتقلی میں ₹ 49.50 کروڑ کی قابل ذکر رقم شامل تھی۔
• ان الزامات میں متعدد افراد شامل ہیں، جن میں منیجنگ ڈائریکٹر، آڈٹ کمیٹی کے اراکین، اور دیگر ادارے شامل ہیں جن پر اسکیم میں مدد کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام ہے۔