سیبی نے مالی معاملات پر وارانیئم کلاؤڈ لمیٹڈ اور منسلک اداروں کے خلاف نفاذ کا حکم دیا

یہ وارانیئم کلاؤڈ لمیٹڈ اور اس سے وابستہ افراد کے حوالے سے سیبی کا ایک حتمی نفاذ کا حکم ہے، جس میں مالیاتی بیانات کی غلط بیانی، آئی پی او اور رائٹس ایشو کی آمدنی کے غلط استعمال، اور متعلقہ فریق کے لین دین کو ظاہر کرنے میں ناکامی کے الزامات کو دور کیا گیا ہے۔

وارانیئم کلاؤڈ لمیٹڈ، ہرش وردھن ہنمنت سبلے، ونےک وسنت جادھو، مکندن راگھون، ہیتل سومانی، فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ، ایتھوس کیپیٹل ایڈوائزرز پرائیویٹ لمیٹڈ، جینیش نروتم داس مہتا، راج جگتانی، فاہیم یونوس شیخ، کلپیش انیل اچریکر

• سیبی نے پایا کہ کمپنی نے مالیاتی بیانات اور پراسپیکٹس کو غلط انداز میں پیش کیا، بشمول فرضی فروخت اور خریداری۔
• سیبی نے پایا کہ آئی پی او اور رائٹس ایشو کی آمدنی کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اور اسے پروموٹر گروپ کے اداروں کی طرف موڑ دیا گیا۔
• سیبی نے پایا کہ کمپنی متعلقہ فریق کے لین دین اور زیر التواء قانونی چارہ جوئی کو ظاہر کرنے میں ناکام رہی۔
• سیبی نے پایا کہ مرچنٹ بینکر (فرسٹ اوورسیز کیپٹل لمیٹڈ) پراسپیکٹس تیار کرنے میں مناسب مستعدی کا استعمال کرنے میں ناکام رہا۔
• سیبی نے پایا کہ کچھ افراد نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے میں کمپنی کی مدد اور حوصلہ افزائی کی۔
• حکم نامے میں 10 مئی 2024 کے عبوری حکم نامے اور 21 اکتوبر 2024 کے تصدیق شدہ حکم نامے کا حوالہ دیا گیا ہے۔
• 20 اکتوبر 2025 کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز