سیبی نے دھوکہ دہی کے معاملے میں میکس فنانشل سروسز کو ₹3, 911.95 کروڑ کے نقصان کا حوالہ دیا

یہ سیبی کی طرف سے سیکیورٹیز مارکیٹ میں مبینہ دھوکہ دہی اور غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے جس میں میکس فنانشل سروسز لمیٹڈ (ایم ایف ایس ایل)، میکس لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ (ایم ایل آئی سی)، اور ایکسس بینک کے ادارے شامل ہیں۔ سیبی نے مالی سال 2009-10 اور مالی سال 2021-22 کے درمیان ان فریقوں کے درمیان شیئر لین دین کے ایک سلسلے کا جائزہ لیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا انہوں نے انکشاف کی ضروریات کی خلاف ورزی کی ہے اور انشورنس کمیشن کی حدود کو پامال کیا ہے۔

میکس فنانشل سروسز لمیٹڈ، میکس لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ، ایکسس بینک لمیٹڈ، ایکسس کیپٹل لمیٹڈ، ایکسس سیکیورٹیز لمیٹڈ، مسٹر انلجیت سنگھ، مسٹر موہت تلوار، مسٹر راہول کھوسلہ، محترمہ سجاتھا رتنم، مسٹر راہول آہوجا، مسٹر جتین کھنہ، مسٹر وی کرشنن

• سیبی نے مالی سال 2009-10 سے مالی سال 2021-22 تک ایم ایف ایس ایل/ایم ایل آئی سی اور ایکسس اداروں (اے بی ایل، اے سی ایل، اے ایس ایل) کے درمیان لین دین کی تحقیقات کی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ ایم ایف ایس ایل نے بینک انشورنس ڈیل اور شیئر بائی بیک کے حوالے سے نامکمل یا گمراہ کن انکشافات سالانہ رپورٹوں اور اسٹاک ایکسچینج میں کیے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ شیئر ٹرانزیکشنز کو آئی آر ڈی اے آئی کمیشن کی حدود کو نظر انداز کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایم ایف ایس ایل کو 3, 000 کروڑ روپے کا مبینہ نقصان ہوا اور ایکسس گروپ کے اداروں کو اسی طرح کا فائدہ ہوا۔
• سیبی نے ایم ایف ایس ایل، ایم ایل آئی سی، اور ایکسس اداروں کے ذریعے سیبی ایکٹ، پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز، اور ایل او ڈی آر ریگولیشنز کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔
• آئی آر ڈی اے آئی نے اس سے قبل متعلقہ خلاف ورزیوں کے لیے ایکسس بینک پر 2 کروڑ روپے اور ایم ایل آئی سی پر 3 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز