سیبی نے دھوکہ دہی کے معاملے میں میکس فنانشل سروسز کو ₹3, 911.95 کروڑ کے نقصان کا حوالہ دیا

سیبی نے مالی سال 2009-10 اور مالی سال 2021-22 کے درمیان ان فریقین کے درمیان شیئر ٹرانزیکشنز کے ایک سلسلے کا جائزہ لیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا انہوں نے انکشاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی کی ہے اور انشورنس کمیشن کی حدود کو پامال کیا ہے۔

کس کی فکر ہے: میکس فنانشل سروسز لمیٹڈ، میکس لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ، ایکسس بینک لمیٹڈ، ایکسس کیپٹل لمیٹڈ، ایکسس سیکیورٹیز لمیٹڈ، مسٹر انلجیت سنگھ، مسٹر موہت تلوار، مسٹر راہول کھوسلہ، محترمہ سجاتھا رتنم، مسٹر راہول آہوجا، مسٹر جتین کھنہ، مسٹر وی کرشنن

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے مالی سال 2009-10 سے مالی سال 2021-22 تک ایم ایف ایس ایل/ایم ایل آئی سی اور ایکسس اداروں (اے بی ایل، اے سی ایل، اے ایس ایل) کے درمیان لین دین کی تحقیقات کی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ ایم ایف ایس ایل نے بینک انشورنس ڈیل اور شیئر بائی بیک کے حوالے سے نامکمل یا گمراہ کن انکشافات سالانہ رپورٹوں اور اسٹاک ایکسچینج میں کیے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ شیئر ٹرانزیکشنز کو آئی آر ڈی اے آئی کمیشن کی حدود کو نظر انداز کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایم ایف ایس ایل کو 3, 000 کروڑ روپے کا مبینہ نقصان ہوا اور ایکسس گروپ کے اداروں کو اسی طرح کا فائدہ ہوا۔
• سیبی نے ایم ایف ایس ایل، ایم ایل آئی سی، اور ایکسس اداروں کے ذریعے سیبی ایکٹ، پی ایف یو ٹی پی ریگولیشنز، اور ایل او ڈی آر ریگولیشنز کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔
• آئی آر ڈی اے آئی نے اس سے قبل متعلقہ خلاف ورزیوں کے لیے ایکسس بینک پر 2 کروڑ روپے اور ایم ایل آئی سی پر 3 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔

دستاویز میں بھی

• مبینہ مالی اثر نمایاں ہے، ایس ای بی آئی نے ایم ایف ایس ایل کو 3, 000, 911.95 کروڑ روپے کے نقصان کا حوالہ دیا ہے۔
• اس حکم نامے میں کراس ریگولیٹری مسائل شامل ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ آئی آر ڈی اے آئی پہلے ہی فریقین کو انشورنس کمیشن کے ضوابط کو نظر انداز کرنے پر سزا دے چکا ہے۔
• ٹرانزیکشنز میں ایکسس گروپ (ایکسس بینک، ایکسس کیپٹل، ایکسس سیکیورٹیز) کے اندر متعدد ادارے شامل تھے تاکہ ایم ایل آئی سی میں حصص حاصل کیے جا سکیں، مبینہ طور پر آر بی آئی کی ملکیت کی حدود کی تعمیل کرتے ہوئے ایک بڑا معاشی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔