بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے موڈیکس کے غلط استعمال شدہ کلائنٹ فنڈز اور جھوٹے ریکارڈ کا پتہ لگایا
یہ سیبی کا موڈیکس انٹرنیشنل سیکیورٹیز لمیٹڈ اور اس کے دو ڈائریکٹرز کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے، جس میں کلائنٹ کے فنڈز اور سیکیورٹیز کے غلط استعمال، غلط ریکارڈ بنانے اور کھاتوں کو غلط انداز میں پیش کرنے کے الزامات سے متعلق ہے۔
کس کی فکر ہے: موڈیکس انٹرنیشنل سیکیورٹیز لمیٹڈ، مسٹر دھرمیندر کمار اروڑا، مسٹر پون کمار سچدیوا
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے خلاف ورزیاں پائی جن میں کلائنٹ سیکیورٹیز اور فنڈز کا رخ موڑنا/غلط استعمال، کلائنٹ فنڈز کی کمی، اور کتابوں اور کھاتوں کی غلط نمائندگی شامل ہیں۔
- سیبی نے نوٹس لینے والوں کو سیکیورٹیز مارکیٹ تک رسائی اور سیکیورٹیز میں لین دین کرنے سے روکنے کی عبوری ہدایات کی تصدیق کی۔
- سیبی نے ہدایت کی کہ نوٹس لینے والوں کے اثاثوں کو کلائنٹس/سرمایہ کاروں کو رقم کی ادائیگی یا سیکیورٹیز کی فراہمی کے لیے استعمال کیا جائے۔
- سیبی نے اسٹاک ایکسچینج اور کلیئرنگ کارپوریشنوں کو ہدایت کی کہ وہ نوٹس لینے والوں کے اثاثوں سے فنڈز کی وصولی کے ذریعے کلائنٹ فنڈز کی کمی کو یقینی بنائیں۔
- ان نتائج کے لیے این ایس ای کے ذریعے یکم اپریل 2017 سے 24 جنوری 2020 کی مدت کے لیے کیے گئے فارنسک آڈٹ پر انحصار کیا گیا۔
دستاویز میں بھی
- حکم نامے میں نوٹ کیا گیا ہے کہ نوٹس نمبر 2 (مسٹر دھرمیندر کمار اروڑا) 17 اپریل 2021 کو انتقال کر گئے۔
- موڈیکس کے خلاف دیوالیہ پن کی کارروائی (سی آئی آر پی) کی وجہ سے کارروائی کو عارضی طور پر روک دیا گیا تھا، جسے بعد میں این سی ایل ٹی نے الگ کر دیا کیونکہ موڈیکس ایک مالیاتی خدمت فراہم کنندہ ہے جسے دیوالیہ پن اور دیوالیہ پن کے ضابطے سے خارج کر دیا گیا ہے۔
- دوسرے افراد کے خلاف عبوری ہدایات (نوٹسیوں 4-10) کو ایک پیشگی حکم میں منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن SEBI نے واضح کیا کہ اگر مزید جانچ پڑتال سے ان کی شمولیت ظاہر ہوتی ہے تو کارروائی اب بھی ہو سکتی ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · 21 اگست 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔