بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے نہ ہونے والی آمدنی کے باوجود ڈھینو بلڈکون کی مارکیٹ کیپ میں 4, 925 کروڑ روپے کا اضافہ پایا
یہ ایس ای بی آئی کا ڈھینو بلڈکون انفرا لمیٹڈ (ڈی بی آئی ایل) اور آٹھ دیگر اداروں/افراد کے حوالے سے ایک عبوری حکم ہے، جس میں فنڈز کی راؤنڈ ٹرپنگ اور ڈی بی آئی ایل کے مالیاتی بیانات اور حصص کی قیمت میں ہیرا پھیری کے الزامات کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔
3 کروڑ روپےامتحان کی مدت کے دوران ڈی بی آئی ایل کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریبا 3 کروڑ روپے سے بڑھ کر 4, 925 کروڑ روپے ہو گیا۔
یہ سیبی کا ڈھینو بلڈکون انفرا لمیٹڈ (ڈی بی آئی ایل) اور آٹھ دیگر اداروں/افراد کے حوالے سے ایک عبوری حکم ہے، جس میں فنڈز کی راؤنڈ ٹرپنگ اور ڈی بی آئی ایل کے مالیاتی بیانات اور حصص کی قیمت میں مبینہ قرضوں اور ترجیحی الاٹمنٹ کے ذریعے ہیرا پھیری کے الزامات کی جانچ کی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: ڈھینو بلڈکون انفرا لمیٹڈ، گولکنڈہ ایلومینیم ایکسٹریژن لمیٹڈ، شانتا ایجنسیاں پرائیویٹ لمیٹڈ، شری نواس لیزنگ اینڈ فنانس لمیٹڈ، تیان کنزیومر لمیٹڈ، ٹوئنکل مرکینٹائلز اینڈ کریڈٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، اتسو سیکیورٹیز لمیٹڈ، سریندر کمار جین، اور وریندر جین۔
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے سنگین فراڈ انویسٹی گیشن آفس (ایس ایف آئی او) کے حوالے کی بنیاد پر جانچ شروع کی۔
- سیبی کو پہلی نظر میں 24 دسمبر 2024 اور 31 دسمبر 2024 کے درمیان سات اداروں سے ڈی بی آئی ایل کو موصول ہونے والے غیر محفوظ قرضوں میں 1, 000 کروڑ روپے کی راؤنڈ ٹرپنگ کے شواہد ملے۔
- ان قرضوں میں سے تقریبا 840 کروڑ روپے کو چھ قرض دینے والے اداروں کو ترجیحی الاٹمنٹ کے ذریعے ایکویٹی شیئرز میں تبدیل کیا گیا۔
- الاٹمنٹ کے نتیجے میں نئے الاٹی ڈی بی آئی ایل کے بقایا ایکویٹی حصص کا تقریبا 99.70% رکھتے ہیں۔
- سیبی نے پی ایف یو ٹی پی ضابطوں اور سیبی ایکٹ کی پہلی نظر میں خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے، جس میں کھاتوں کی کتابوں اور مالیاتی بیانات میں ہیرا پھیری بھی شامل ہے۔
- یہ حکم عبوری ہے، جو سیبی ایکٹ کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، اور 11 بی کے تحت جاری کیا گیا ہے۔
- ڈی بی آئی ایل کا این بی ایف سی رجسٹریشن ستمبر 2025 میں ریزرو بینک آف انڈیا نے منسوخ کر دیا تھا۔
دستاویز میں بھی
- غیر معمولی آمدنی اور منافع کے باوجود امتحان کی مدت کے دوران ڈی بی آئی ایل کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن تقریبا 3 کروڑ روپے سے بڑھ کر 4, 925 کروڑ روپے ہو گیا۔
- امتحان کی مدت کے دوران حصص کی قیمت میں تقریبا 194.62% (اوپن کلوز بیس) کا اضافہ ہوا۔
- امتحان کی مدت یکم اگست 2024 سے 31 جولائی 2026 تک تھی۔
- سیبی نے ڈی بی آئی ایل کو فنڈز واپس کرنے سے پہلے 46 ٹرانزیکشن سائیکلوں میں 28 مختلف روٹنگ تغیرات کی نشاندہی کی جس میں اداروں کا ایک مشترکہ پول شامل تھا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ۔ ڈبلیو ٹی ایم/کے وی/آئی ایس ڈی/آئی ایس ڈی-ایس ای سی-7/32667/2026-27 · 19 اگست 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔