سیبی نے نہ ہونے والی آمدنی کے باوجود ڈھینو بلڈکون کی مارکیٹ کیپ میں 4, 925 کروڑ روپے کا اضافہ پایا

یہ سیبی کا ڈھینو بلڈکون انفرا لمیٹڈ (ڈی بی آئی ایل) اور آٹھ دیگر اداروں/افراد کے حوالے سے ایک عبوری حکم ہے، جس میں فنڈز کی راؤنڈ ٹرپنگ اور ڈی بی آئی ایل کے مالیاتی بیانات اور حصص کی قیمت میں مبینہ قرضوں اور ترجیحی الاٹمنٹ کے ذریعے ہیرا پھیری کے الزامات کی جانچ کی گئی ہے۔

ڈھینو بلڈکون انفرا لمیٹڈ، گولکنڈہ ایلومینیم ایکسٹریژن لمیٹڈ، شانتا ایجنسیاں پرائیویٹ لمیٹڈ، شری نواس لیزنگ اینڈ فنانس لمیٹڈ، تیان کنزیومر لمیٹڈ، ٹوئنکل مرکینٹائلز اینڈ کریڈٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، اتسو سیکیورٹیز لمیٹڈ، سریندر کمار جین، اور وریندر جین۔

• سیبی نے سنگین فراڈ انویسٹی گیشن آفس (ایس ایف آئی او) کے حوالے کی بنیاد پر جانچ شروع کی۔
• سیبی کو پہلی نظر میں 24 دسمبر 2024 اور 31 دسمبر 2024 کے درمیان سات اداروں سے ڈی بی آئی ایل کو موصول ہونے والے غیر محفوظ قرضوں میں 1, 000 کروڑ روپے کی راؤنڈ ٹرپنگ کے شواہد ملے۔
• ان قرضوں میں سے تقریبا 840 کروڑ روپے کو چھ قرض دینے والے اداروں کو ترجیحی الاٹمنٹ کے ذریعے ایکویٹی شیئرز میں تبدیل کیا گیا۔
• الاٹمنٹ کے نتیجے میں نئے الاٹی ڈی بی آئی ایل کے بقایا ایکویٹی حصص کا تقریبا 99.70% رکھتے ہیں۔
• سیبی نے پی ایف یو ٹی پی ضابطوں اور سیبی ایکٹ کی پہلی نظر میں خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے، جس میں کھاتوں کی کتابوں اور مالیاتی بیانات میں ہیرا پھیری بھی شامل ہے۔
• یہ حکم عبوری ہے، جو سیبی ایکٹ کی دفعہ 11 (1)، 11 (4)، اور 11 بی کے تحت جاری کیا گیا ہے۔
• ڈی بی آئی ایل کا این بی ایف سی رجسٹریشن ستمبر 2025 میں ریزرو بینک آف انڈیا نے منسوخ کر دیا تھا۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز