سیبی نے آئی او سی ایل انسائیڈر ٹریڈنگ کیس میں تین افراد کو بری کرنا منسوخ کر دیا

سیبی نے ابتدائی بری ہونے کو غلط پایا اور حتمی جرمانے کا تعین کرنے سے پہلے اپنے اعمال کا جواز پیش کرنے کے لیے افراد کو شو کاز نوٹس جاری کیا۔

کس کی فکر ہے: ارون کمار سومانی، رمیش چند گپتا، تارا دیوی گپتا، انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ (آئی او سی ایل)

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر کا حکم (تاریخ 26 اگست 2025) غلط پایا اور سیکیورٹیز مارکیٹ کے مفاد میں نہیں۔
• سیبی نے 20 نومبر 2025 کو ایک شو کاز نوٹس (ایس سی این) جاری کیا، جس میں نوٹسوں کو جواب دینے کی ضرورت تھی۔
• تحقیقات کی مدت 3 اکتوبر 2023 سے 15 نومبر 2023 تک تھی، جس میں 20 اکتوبر 2023 سے 31 اکتوبر 2023 تک غیر شائع شدہ قیمت حساس معلومات (یو پی ایس آئی) کی مدت تھی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ ارون کمار سومانی (ایک آئی او سی ایل ملازم) نے اپنے سسرال رمیش چند گپتا اور تارا دیوی گپتا کو آئی او سی ایل کے مالی نتائج کے حوالے سے یو پی ایس آئی سے آگاہ کیا۔
• رمیش چند گپتا اور تارا دیوی گپتا نے یو پی ایس آئی کی مدت کے دوران مشتق زمرے میں بالترتیب آئی این آر 16.70 لاکھ اور آئی این آر 10.48 لاکھ کا منافع کمایا۔
• سیبی نے استدلال کیا کہ یو پی ایس آئی کی مدت کے دوران منافع اتفاق سے نہیں تھا، اس لیے کہ افراد کو زیادہ تر دوسرے مالی سالوں (ایف وائی 20-ایف وائی 24) میں خالص نقصان اٹھانا پڑا۔

دستاویز میں بھی

• عدالتی افسر نے اس سے قبل تینوں نوٹسوں کو بغیر کسی مالی جرمانے کے بری کر دیا تھا۔
• سیبی نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ پی آئی ٹی ریگولیشنز (6 دسمبر 2024 سے موثر) کے تحت'رشتہ دار'کی تعریف میں ترمیم اس معاملے پر ماضی سے لاگو نہیں ہوئی، لیکن یو پی ایس آئی کے مواصلات کا اندازہ لگانے کے لیے قربت اور تجارتی نمونوں جیسے دیگر عوامل پر انحصار کیا۔
• یہ حکم فی الحال دفعہ 15-I (3) کے تحت شو کاز نوٹس کے مرحلے میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس مخصوص دستاویز کے اقتباس میں ابھی تک حتمی جرمانے عائد نہیں کیے گئے ہیں۔