سیبی کو معلوم ہوا کہ ٹیلیگرام آکاش انفرا پروجیکٹس کے حصص میں ہیرا پھیری کے لیے استعمال ہوتا ہے

سیبی نے جانچ کی کہ آیا افراد اور اداروں کے ایک گروپ نے خالص فروخت کنندگان کے فائدے کے لیے حصص کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیلیگرام پر مربوط خریداری کی سفارشات کا استعمال کیا۔

کس کی فکر ہے: یوگین کمار ہری بھائی پٹیل، امبوسینہ پنجاجی گول، پریمال سنگھ پنجاجی گول، دنیش بھائی ہری بھائی پٹیل، نکھل بھارت بھائی پٹیل، امیش سورج لال جیسوال، جلج اگروال، اروند شکلا، سمیر روہت بھائی شاہ، میسرز سلکن ٹریڈز ایل ایل پی، میسرز سویٹسم اسٹاک ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، پردیپ ہیرالال شاہ، نریندر سنگھ سنکھلا

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے الزام لگایا کہ نوٹس 1-5 اور 9-13 نے ٹیلیگرام چینلز پر خریداری کی سفارشات پوسٹ کرنے کے لیے معاونین (نوٹس 6-8) کے ساتھ مل کر کام کیا۔
• مبینہ اسکیم کو خوردہ سرمایہ کاروں کو اے آئی پی ایل کے حصص خریدنے پر آمادہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس سے خالص فروخت کنندگان (نوٹسیوں 10-13) کو مصنوعی طور پر بڑھتی ہوئی قیمتوں پر فروخت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
• سیبی نے اس سرگرمی سے غلط فوائد کا حساب روپے. 11,93,708-لگایا۔
• سیبی ایکٹ کی دفعہ 12 اے اور پی ایف یو ٹی پی ضابطوں کے ضابطے 3 اور 4 کے تحت خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا۔
• نوٹس 1، 2، 3، 4، 5، 12، اور 13 کے ذریعے دائر تصفیے کی درخواستوں کو سیبی نے مسترد کر دیا تھا۔
• حکم نامے میں طریقہ کار کی تاریخ کی تفصیلات دی گئی ہیں، جن میں شو کاز نوٹس، دستاویز کے معائنہ اور 2025 اور 2026 میں کی گئی سماعت شامل ہیں۔

دستاویز میں بھی

• مبینہ ہیرا پھیری میں خریداری کی سفارشات کو پھیلانے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا (ٹیلیگرام چینلز) کا استعمال شامل تھا۔
• تحقیقات کی مدت تقریبا آٹھ ماہ (نومبر 2021 سے جولائی 2022) پر محیط تھی۔
• آرڈر'نیٹ سیلرز'(نوٹسز 10-13) اور ان لوگوں کے درمیان فرق کرتا ہے جن پر قیمت کی افراط زر کو آسان بنانے کا الزام ہے (نوٹسز 1-5، 9-13)۔