بازار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ
سیبی نے پایا کہ کالہردھن ٹرینڈز نے بینک ڈیفالٹ میں ₹ 81.22 لاکھ چھپائے
یہ ایس ای بی آئی کا کلہردھان ٹرینڈز لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے، جس میں بینک ڈیفالٹس کو ظاہر کرنے میں مبینہ ناکامی اور کاروبار کی توسیع کے بارے میں جھوٹے کارپوریٹ اعلانات کرنے اور ایک...
یہ ایس ای بی آئی کا کلہردھان ٹرینڈز لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے، جس میں بینک ڈیفالٹس کو ظاہر کرنے میں مبینہ ناکامی اور کاروبار کی توسیع کے بارے میں جھوٹے کارپوریٹ اعلانات اور ایک فرضی بنگلہ دیشی ادارے کی طرف سے ایک بڑے آرڈر سے متعلق ہے۔
کس کی فکر ہے: کالہردھن ٹرینڈز لمیٹڈ، نرنجن ڈی اگروال، آدتیہ این اگروال، اور سنیتا دیوی نرنجن اگروال
سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا
- سیبی نے پایا کہ کمپنی ایچ ڈی ایف سی بینک کو کریڈٹ کارڈ کے واجبات (₹ 50.99 لاکھ) اور کاروباری قرض کے واجبات (₹ 30.23 لاکھ) پر ڈیفالٹ ظاہر کرنے میں ناکام رہی۔
- سیبی نے پایا کہ کمپنی نے معاون ثبوت فراہم کیے بغیر پیداوار میں توسیع اور منافع کے مارجن کے حوالے سے گمراہ کن اعلانات کیے۔
- سیبی نے پایا کہ کمپنی نے'بیکسم کارپ ٹیکسٹائلز'(بنگلہ دیش) سے ₹1 کروڑ کے آرڈر کا اعلان کیا، جسے سیبی نے فرضی قرار دیا کیونکہ بنگلہ دیش کے ریکارڈ میں ایسی کوئی کمپنی یا معاہدہ موجود نہیں ہے۔
- سیبی نے نوٹ کیا کہ 02 مئی 2024 کو گمراہ کن اعلان کے بعد کمپنی کے اسٹاک میں ٹریڈنگ کے حجم میں تقریبا 300% کا اضافہ ہوا۔
- حکم نامے میں عبوری ہدایات کا حوالہ دیا گیا ہے جو نوٹسوں کو اگلے احکامات تک سیکیورٹیز مارکیٹ میں خریدنے، فروخت کرنے یا لین دین کرنے سے روکتی ہیں۔
- کمپنی این ایس ای ایس ایم ای پلیٹ فارم پر درج ہے اور اس نے اپنے آئی پی او کے ذریعے ₹ 22.49 کروڑ اکٹھے کیے ہیں۔
دستاویز میں بھی
- سیبی نے بنگلہ دیش سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن (بی ایس ای سی) کے ساتھ تصدیق کی کہ مبینہ کلائنٹ اور کمپنی کے درمیان کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے۔
- کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ مبینہ کلائنٹ کے رابطے کی تفصیلات میں جی میل ایڈریس اور یو اے ای کے فون نمبر شامل تھے، جو سیبی نے اپنے معائنے میں نوٹ کیے تھے۔
- کمپنی ایس ایم ای پلیٹ فارم پر درج ایک کپڑے بنانے والی کمپنی ہے، جس کی جانچ کی مدت 23 فروری 2024 سے 15 دسمبر 2024 تک ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
یہ دستاویز ہمارے آرکائیو میں ہے لیکن ہمارے پہلے صفحات پر نہیں دکھائی گئی ہے: اس کے عنوان میں ایک نمبر دستاویز میں نہیں مل سکا۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی)-نفاذ کے احکامات
ریگولیٹری آرڈر · حوالہ۔ ڈبلیو ٹی ایم/اے ایس/سی ایف ڈی/سی ایف ڈی-ایس ای سی-4/32528/2026-27 · 30 جولائی 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔