کالہردھن ٹرینڈز لمیٹڈ کے معاملے میں حتمی حکم۔

یہ ایس ای بی آئی کا کلہردھان ٹرینڈز لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کے حوالے سے ایک حتمی حکم ہے، جس میں بینک ڈیفالٹس کو ظاہر کرنے میں مبینہ ناکامی اور کاروبار کی توسیع کے بارے میں جھوٹے کارپوریٹ اعلانات اور ایک فرضی بنگلہ دیشی ادارے کی طرف سے ایک بڑے آرڈر سے متعلق ہے۔

کالہردھن ٹرینڈز لمیٹڈ، نرنجن ڈی اگروال، آدتیہ این اگروال، اور سنیتا دیوی نرنجن اگروال

• سیبی نے پایا کہ کمپنی ایچ ڈی ایف سی بینک کو کریڈٹ کارڈ کے واجبات (₹ 50.99 لاکھ) اور کاروباری قرض کے واجبات (₹ 30.23 لاکھ) پر ڈیفالٹ ظاہر کرنے میں ناکام رہی۔
• سیبی نے پایا کہ کمپنی نے معاون ثبوت فراہم کیے بغیر پیداوار میں توسیع اور منافع کے مارجن کے حوالے سے گمراہ کن اعلانات کیے۔
• سیبی نے پایا کہ کمپنی نے'بیکسم کارپ ٹیکسٹائلز'(بنگلہ دیش) سے ₹1 کروڑ کے آرڈر کا اعلان کیا، جسے سیبی نے فرضی قرار دیا کیونکہ بنگلہ دیش کے ریکارڈ میں ایسی کوئی کمپنی یا معاہدہ موجود نہیں ہے۔
• سیبی نے نوٹ کیا کہ 02 مئی 2024 کو گمراہ کن اعلان کے بعد کمپنی کے اسٹاک میں ٹریڈنگ کے حجم میں تقریبا 300% کا اضافہ ہوا۔
• حکم نامے میں عبوری ہدایات کا حوالہ دیا گیا ہے جو نوٹسوں کو اگلے احکامات تک سیکیورٹیز مارکیٹ میں خریدنے، فروخت کرنے یا لین دین کرنے سے روکتی ہیں۔
• کمپنی این ایس ای ایس ایم ای پلیٹ فارم پر درج ہے اور اس نے اپنے آئی پی او کے ذریعے ₹ 22.49 کروڑ اکٹھے کیے ہیں۔

اے آئی کے ذریعے دستاویز سے لکھا گیا، اور اس کے خلاف چیک کیا گیا۔ نیچے اصل مستند ہے۔

اصل دستاویز