سیبی کو معلوم ہوا کہ زیڈ ای ایل نے گمشدہ ٹائٹل ڈیڈز اور نامعلوم پروموٹر قرضے چھپائے تھے

سیبی نے جانچ پڑتال کی کہ آیا اس کارروائی نے دھوکہ دہی کے تجارتی طریقوں، ذمہ داریوں کو درج کرنے اور انکشاف کے تقاضوں سے متعلق قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔

کس کی فکر ہے: زی انٹرٹینمنٹ انٹرپرائزز لمیٹڈ (زیڈ ای ایل)، مسٹر پونیت گوئنکا، اور مسٹر سبھاش چندر۔

سیبی نے کیا پایا یا آرڈر کیا

• سیبی نے 27 دسمبر 2018 کو انڈیا بلز ہاؤسنگ فنانس لمیٹڈ (آئی ایچ ایف ایل) کے ساتھ حیدرآباد کی زمین (17، 639.64 مربع میٹر) کے لیے زیڈ ای ای ایل کے ٹائٹل ڈیڈز کے جمع ہونے کی تحقیقات کیں۔
• یہ جائیداد ایسیل گروپ کے اداروں کے ذریعے لیے گئے 726 کروڑ روپے کے چار قرضوں کی ضمانت کے طور پر رکھی گئی تھی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ زیڈ ای ایل نے اس لین دین کے لیے اپنی آڈٹ کمیٹی، بورڈ آف ڈائریکٹرز، یا شیئر ہولڈرز سے پیشگی منظوری حاصل نہیں کی۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ زیڈ ای ایل سیکیورٹی کی تخلیق، لین دین کی متعلقہ پارٹی نوعیت، اور اس کے بعد دہلی ہائی کورٹ کی قانونی چارہ جوئی کو اسٹاک ایکسچینج میں ظاہر کرنے میں ناکام رہی جیسا کہ سیبی ایل او ڈی آر ریگولیشنز کی ضرورت ہے۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ زیڈ ای ای ایل مالی سال 2018-19، مالی سال 2019-20، اور مالی سال 2020-21 کے لیے اپنے مالیاتی بیانات میں نتیجے میں آنے والی عارضی ذمہ داری کو ظاہر کرنے میں ناکام رہا۔
• سیبی نے الزام لگایا کہ مسٹر پونیت گوئنکا نے ایم ڈی/سی ای او کی حیثیت سے نامعلوم بوجھ اور قانونی چارہ جوئی کے باوجود غلط انتظامی نمائندگی کے خطوط اور سی ای او-سی ایف او سرٹیفیکیشن پر دستخط کیے۔

دستاویز میں بھی

• حکم نامے میں نوٹ کیا گیا ہے کہ قانونی آڈیٹرز (ڈیلوائٹ) نے مئی 2019 میں اطلاع دی تھی کہ حیدرآباد کی جائیداد کے اصل ٹائٹل ڈیڈ زیڈ ای ایل کے قبضے سے غائب تھے۔
• دہلی ہائی کورٹ نے مئی 2019 میں آئی ایچ ایف ایل کو عبوری تحفظ فراہم کیا، اور جواب دہندگان نے جائیداد کو ٹھکانے نہ لگانے کا عہد کیا، لیکن سیبی کا الزام ہے کہ ان پیشرفتوں کا انکشاف زیڈ ای ایل نے نہیں کیا تھا۔
• تحقیقات میں قرض لینے والے اداروں کا حتمی کنٹرول محترمہ سشیلا گوئنکا، مسٹر سبھاش چندر اور ان کے اہل خانہ کے پاس پایا گیا۔