రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ₹1,000 కోట్ల బంగారం గనుల దావాకు ఆధారాలు లేవని సెబీ కనుగొంది

ఇది రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఈఎల్) మరియు రాజేష్ మెహతాకు సంబంధించి సెబీ ధృవీకరించే ఉత్తర్వు, ఆర్థిక తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం, భౌతిక సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయకపోవడం మరియు దర్యాప్తుకు సహకరించకపోవడం కారణంగా జారీ చేసిన మధ్యంతర ఆదేశాలను ధృవీకరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఈఎల్), రాజేష్ మెహతా

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• నోటీసులు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అథారిటీకి సహకరించి, పత్రాలను అందించాలని మధ్యంతర ఆదేశాలను సెబీ ధృవీకరించింది.
• సెబీ చట్టం, పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలు, ఎల్ఓడీఆర్ నిబంధనలు మరియు కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క ఉల్లంఘనలను సెబీ మొదటి చూపులో కనుగొంది.
• విదేశీ అనుబంధ సంస్థలు మరియు స్టెప్-డౌన్ అనుబంధ సంస్థల కోసం ఏకీకృత ఆర్థిక సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయకూడదని సెబీ గుర్తించింది.
• సెబీ ఆర్థిక నివేదికలను తప్పుగా సూచించినట్లు కనుగొంది, వీటిలో తప్పు ఏకీకరణ మరియు'ఆఫ్రికాలో బంగారు గనులలో పెట్టుబడి'యొక్క ఆధారం లేని క్లెయిమ్లు INR 1,1, 035.27 కోట్లు.
• నాలుగు విదేశీ సంస్థలకు స్వతంత్ర వాణిజ్య రాబడుల్లో సుమారు 98%-99% సర్దుబాట్లతో, వాణిజ్య రాబడులు మరియు చెల్లింపులలో వ్యత్యాసాలను సెబీ గుర్తించింది.
• రాజేష్ మెహతా, అతని కుమారుడు సిద్ధార్థ్ మెహతా మరియు ఎలస్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థతో కూడిన గణనీయమైన బహిర్గతం చేయని సంబంధిత-పార్టీ లావాదేవీలను సెబీ కనుగొంది.
• బీడీఓ ఇండియా సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహించింది, ఇది నోటీసుల అసహకారంతో దెబ్బతింది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ ఆర్డర్లో భారతదేశం, సింగపూర్, స్విట్జర్లాండ్, యుఎస్ఎ మరియు యుఎఇలోని సంస్థలతో బహుళ-పొరల కార్పొరేట్ నిర్మాణం ఉంటుంది.
• ఆఫ్రికాలోని బంగారు గనులలో ₹1, 035.27 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టారని ఆరోపించబడినది ఆధారం లేనిది మరియు ధృవీకరించలేనిదిగా సెబీ కనుగొంది.
• తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు, దర్యాప్తు ముగిసే వరకు మధ్యంతర ఆదేశాలు అమలులో ఉంటాయి.