గుప్తా పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మోసం కేసులో 139 బ్యాంకు ఖాతాలు, షేర్లను ఈడీ స్తంభింపజేసింది.

గుప్తా పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (జిపిఐఎల్) చేసిన బ్యాంకు మోసాలపై దర్యాప్తుకు సంబంధించిన శోధన కార్యకలాపాలు మరియు ఆస్తులను స్తంభింపజేస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తూ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి), కోల్కతా జోనల్ ఆఫీస్-II విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన ఇది. ఇది గణనీయమైన ఆర్థిక అవకతవకలు మరియు ఒక ప్రధాన కార్పొరేట్ సంస్థ మరియు దాని బ్యాంకింగ్ కన్సార్టియంతో ముడిపడి ఉన్న ఆస్తులను స్తంభింపజేయడం వంటి వివరాలను వివరిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః ఈ పత్రం మెసర్స్ గుప్తా పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (జిపిఐఎల్), దాని అనుబంధ సంస్థలు, దాని నిర్వహణకు సంబంధించిన వ్యక్తులు, బ్యాంకుల కన్సార్టియం (కెనరా బ్యాంక్ లీడ్ బ్యాంక్గా), సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) మరియు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (ఇడి) లకు సంబంధించినది.

ఈడీ ఏం చేసింది

• పీఎంఎల్ఏ, 2002 కింద పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశాలోని 9 ప్రాంగణాల్లో ఈడీ <ఐడీ1> వద్ద సోదాలు నిర్వహించింది.
• 139 బ్యాంకు ఖాతాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు జిపిఐఎల్ మరియు అనుబంధ వ్యక్తులకు సంబంధించిన షేర్లను స్తంభింపజేశారు.
• పీఎంఎల్ఏ, 2002 లోని సెక్షన్ 17 (1-ఏ) కింద మూడు హై-ఎండ్ కార్లను (2 మెర్సిడెస్ మరియు 1 బీఎండబ్ల్యూ) స్తంభింపజేశారు.
• సిబిఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• ₹1 కోట్ల ప్రాజెక్ట్/ఇపిసి స్టాక్తో సహా స్టాక్ విలువలను పెంచడం ద్వారా జిపిఐఎల్ డ్రాయింగ్ పవర్ మరియు రుణాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని తారుమారు చేసిందని ఆరోపించబడింది.
• వివాదాస్పదమైన/సందేహాస్పదమైన రాబడులు అర్హమైనవిగా ప్రాతినిధ్యం వహించడంతో, రాబడుల్లో ₹ 115.15 కోట్ల వ్యత్యాసం గమనించబడింది.
• స్థిర ఆస్తి విలువలు ₹ 211.36 కోట్ల నుండి ₹ 493.39 కోట్లకు పెరిగాయి, ఇందులో మద్దతు నివేదికలు లేకుండా ₹ 298.98 కోట్ల పునఃమూల్యాంకనం కూడా ఉంది.
• జిపిఐఎల్ తన ఆర్థిక సంవత్సరం 2021-22 బ్యాలెన్స్ షీట్లో ₹80 కోట్ల కొనుగోలు-బిల్లు తగ్గింపు సదుపాయాన్ని వెల్లడించడంలో విఫలమైందని ఆరోపించబడింది.
• రెగ్యులర్ లోన్ సర్వీసింగ్ రూపాన్ని సృష్టించడానికి త్రైమాసిక ముగింపు తేదీల చుట్టూ రుణ ఖాతాల ద్వారా నిధులు మళ్లించబడ్డాయి.
• మొత్తం కన్సార్టియం ఎక్స్పోజర్ సుమారు ₹ 3,590 కోట్లు, కెనరా బ్యాంక్ మంజూరు చేసిన ఎక్స్పోజర్ సుమారు ₹ 1,174 కోట్లు.

పత్రంలో కూడా

• ఈడీ దర్యాప్తు అక్టోబర్ 2018 నుండి సెప్టెంబర్ 2023 వరకు ఉంటుంది.
• జి. పి. ఐ. ఎల్. పశ్చిమ బెంగాల్లో రిజిస్టర్ చేయబడి, ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్లో దాని కార్పొరేట్ కార్యాలయంతో కేబుల్స్, కండక్టర్లు మరియు వైర్లను తయారు చేస్తుంది.
• ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ అనుసంధానించబడిన సంస్థలకు నిధుల మళ్లింపును సూచించే లావాదేవీలను గుర్తించింది.
• ప్రస్తుతం తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.