మిస్టర్ సుమిత్ బినానీ విషయంలో, ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్

కార్పొరేట్ రుణగ్రహీత యొక్క పరిసమాప్తిని నిర్వహించడానికి నియమించబడిన నిపుణుడి ప్రవర్తనకు సంబంధించి, ముఖ్యంగా ఆస్తుల రక్షణ మరియు చట్టబద్ధమైన విధులకు అనుగుణంగా ఉండటానికి సంబంధించిన నియంత్రణ ఫలితాలను ఇది వివరిస్తుంది కాబట్టి ఇది పౌరులకు ముఖ్యం.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః శ్రీ సుమిత్ బినానీ (ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్/లిక్విడేటర్), గుజరాత్ ఎన్ఆర్ఈ కోక్ లిమిటెడ్ (కార్పొరేట్ డిబేటర్), హంటర్ వ్యాలీ కోల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు మనోర్ డీల్కామ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (అనుబంధ సంస్థలు), మరియు ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టసీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐబీబీఐ).

బోర్డు ఏమి కనుగొంది లేదా ఆదేశించింది

• ఐ. బి. బి. ఐ. క్రమశిక్షణా కమిటీ కారణం చూపించు నోటీసు నెం. కాంప్-<ఐ. డి. 2>-ఐ. బి. బి. ఐ.-<ఐ. డి. 3> తేదీని పరిష్కరించింది.
• సుమిత్ బినానీ దివాలా మరియు దివాలా కోడ్, 2016 లోని సెక్షన్లు 35 (1) (బి) మరియు (డి), 208 (2) (ఎ) మరియు (ఇ) మరియు ఐ. బి. బి. ఐ. (దివాలా నిపుణులు) రెగ్యులేషన్స్, 2016 లోని రెగ్యులేషన్ 7 (2) (ఎ) మరియు (హెచ్) లను ఉల్లంఘించారని బోర్డు ప్రాథమికంగా అభిప్రాయపడింది.
• హంటర్ వ్యాలీ కోల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు మనోర్ డీల్కామ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే పూర్తిగా యాజమాన్యంలోని అనుబంధ సంస్థలకు సంబంధించి కార్పొరేట్ రుణగ్రహీత ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడంలో విఫలమైనట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• శ్రీ సుమిత్ బినానీ రెండు అనుబంధ సంస్థల వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశాలకు హాజరు కావడంలో విఫలమయ్యారని మరియు పరిసమాప్తి ప్రక్రియ సమయంలో 15.05.2023 లో జరిగిన డైరెక్టర్ షిప్లలో మార్పుకు అధికారం ఇవ్వలేదని బోర్డు గమనించింది.
• మిస్టర్ సుమిత్ బినానీ అనుబంధ సంస్థలు ఎటువంటి స్పష్టమైన ఆస్తులు లేకుండా పనిచేయడం లేదని, తాను ఏజీఎంలకు హాజరు కాలేదని, ఎందుకంటే తనకు నోటీసులు అందలేదని, పరిసమాప్తి కింద ఉన్న పనిచేయని సంస్థలకు అవి అనవసరమైనవని భావించానని సమర్పించారు.
• సుమిత్ బినానీ ప్రారంభంలో ఎఫ్వై 2019-20 నుండి 2023-24 వరకు అనుబంధ సంస్థల ఆడిట్ చేసిన ఆర్థిక నివేదికలను అందించడంలో విఫలమయ్యారని, కానీ చివరికి వాటిని 13.08.2026 లో సమర్పించారని క్రమశిక్షణా కమిటీ పేర్కొంది.

పత్రంలో కూడా

• కార్పొరేట్ రుణగ్రహీత వ్యవహారాల్లో అవకతవకలకు సంబంధించి స్పెషల్ ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ (ఎస్ఎఫ్ఐఓ) నుండి వచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.
• సబ్సిడియరీలలో పెట్టుబడులను తగ్గిన రిజర్వ్ ధరలకు విక్రయించడానికి తాను 16 వేర్వేరు వేలంపాటలు ప్రయత్నించానని, కానీ ఎటువంటి ఆసక్తి వ్యక్తీకరణలు అందలేదని సుమిత్ బినానీ పేర్కొన్నారు.
• అనుబంధ సంస్థలకు స్థిర ఆస్తులు, రుణగ్రహీతలు, జాబితా లేదా నిర్వహణ ఆదాయం లేదని ఎస్ఎఫ్ఐఓ దర్యాప్తు నివేదిక ధృవీకరించింది, ఇది జాబితా చేయని సంస్థలలో అంతర్గత సమూహ పెట్టుబడులను మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తుంది.