గోల్డెన్ టొబాకో అనుబంధ సంస్థలో ₹17, 195.3 లక్షల బకాయిలు ఉన్నాయని సెబీ కనుగొంది.

గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్ (జిటిఎల్) తన వార్షిక నివేదికలలో గోల్డెన్ రియాల్టీ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (జిఆర్ఐఎల్) అనే అనుబంధ సంస్థకు నిధులను మళ్లించడం ద్వారా మరియు ఈ నిధుల ఉద్దేశ్యాన్ని తప్పుగా చూపించడం ద్వారా ఎఫ్వై 2009-10 మరియు ఎఫ్వై 2020-21 మధ్య తన ఖాతాలను తారుమారు చేసిందా అనే దానిపై సెబి దర్యాప్తును ఈ ఉత్తర్వు వివరిస్తుంది.

పవన్ కుమార్ మల్సారియా (నోటీసీ), గోల్డెన్ టొబాకో లిమిటెడ్ (జిటిఎల్), గోల్డెన్ రియాల్టీ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (జిఆర్ఐఎల్), డబ్ల్యుజిఎఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (డబ్ల్యుజిఎఫ్)

• సెబీ (ఎల్ఓడీఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015లోని రెగ్యులేషన్ 17 (8) మరియు 33 (2) (ఎ) లను ఉల్లంఘించినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
• ఆర్థిక సంవత్సరం 2009-10 మరియు ఆర్థిక సంవత్సరం 2014-15 మధ్య GTL GRIL కి రూ. 21, 172.11 లక్షలు అడ్వాన్స్ చేసిందని సెబీ కనుగొంది.
• జిఆర్ఐఎల్కు వాణిజ్యపరమైన ఆధారాలు లేవని, ఎప్పుడూ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించలేదని సెబీ గమనించింది.
• నిధులను జిఆర్ఐఎల్ నుండి డబ్ల్యుజిఎఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతర సంస్థలకు మళ్లించినట్లు సెబి గుర్తించింది.
• జిటిఎల్ తన వార్షిక నివేదికలలో నిధుల వినియోగాన్ని తప్పుగా చూపించిందని, అవి భూ అభివృద్ధి హక్కుల కోసం అని పేర్కొన్నట్లు సెబి తేల్చింది.
• ఈ ఉత్తర్వు సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్ 15-I కింద తీర్పు ఉత్తర్వు.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం