విచారణలో సహకరించకపోవడం ద్వారా ముగ్గురు వ్యాపారులు చట్టాన్ని ఉల్లంఘించారని సెబీ కనుగొంది

రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్లో లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణలపై దర్యాప్తు సమయంలో సెబీ అభ్యర్థించిన సమాచారాన్ని అందించడంలో లేదా పత్రాలను సమర్పించడంలో ముగ్గురు వ్యక్తుల వైఫల్యాన్ని ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది. ఆ వ్యక్తులు దర్యాప్తుకు సహకరించకపోవడం ద్వారా సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 11సి (3) ను ఉల్లంఘించారని సెబీ కనుగొంది.

నవనీత్ గడోయా, చిరాంగి ఐరిష్ షా, మరియు సుర్భి అగర్వాల్

• సమాచారాన్ని అందించడంలో లేదా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ అథారిటీ అభ్యర్థించిన పత్రాలను సమర్పించడంలో విఫలమవడం ద్వారా నోటీసులు సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 11సి (3) ను ఉల్లంఘించాయని సెబీ కనుగొంది.
• ఈ దర్యాప్తు జనవరి 1,2023 నుండి అక్టోబర్ 31,2023 వరకు జరిగింది, ఇందులో రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్లో 38 ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
• దర్యాప్తు కాలంలో రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్లో డే ట్రేడింగ్ ద్వారా నోటీసులు రూ. 4,06,17, 184 నికర లాభాన్ని ఆర్జించాయని సెబీ పేర్కొంది.
• 2026 మే 5న విచారణకు నోటీసులు ఏవీ హాజరుకాకపోవడం లేదా కారణం చూపించు నోటీసుకు ప్రతిస్పందనను సమర్పించకపోవడం వల్ల ఈ విషయం ఏకపక్షంగా ముందుకు సాగింది.
• సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 15ఏ (ఎ) కింద సెబీ ద్రవ్య జరిమానా విధించింది, అయితే నిర్దిష్ట మొత్తం అందించిన వచన సారాంశంలో వివరంగా లేదు.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం