రూ. 1.99 కోట్లు జప్తు చేసిన సెబీ

జనవరి 2022 మరియు ఫిబ్రవరి 2023 మధ్య చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను పొందడానికి బ్రోకర్ ఉద్యోగి నుండి ప్రైవేట్ సమాచారాన్ని ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రిజేష్ కురానీ మరియు కుటుంబ సభ్యులతో సహా వ్యక్తుల బృందం ముందుగానే వ్యాపారాలు చేస్తున్నారనే అనుమానంపై సెబీ దర్యాప్తును ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది.

ప్రిజేష్ కురానీ, నవనీత్ గడోయా, భారతి నవనీత్ గడోయా, రేఖా అరుణ్ కురానీ, ధరినీ కురానీ, విల్పా వోరా మరియు ప్రణవ్ వోరా.

• పెద్ద క్లయింట్ ఆర్డర్ల ద్వారా నోటీసులు జారీ చేసిన వారు సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 12ఏ, పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని సెబీ ఆరోపించింది.
• 2 నుండి 5 మంది నోటీసీలు తమ ట్రేడింగ్ ఖాతాలను నోటీసీ 1కి అప్పుగా ఇచ్చారని, అతను రూ. 1.99 కోట్ల చట్టవిరుద్ధమైన లాభాన్ని సంపాదించాడని సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసీ 6 మరియు 7 సమాచార వాహకాలుగా పనిచేశాయని, నోటీసీ 7 బిగ్ క్లయింట్తో సమన్వయం చేసిందని మరియు నోటీసీ 6 తన ట్రేడింగ్ టెర్మినల్కు రుణాలు ఇస్తుందని సెబీ ఆరోపించింది.
• సెక్యూరిటీల మార్కెట్లో లావాదేవీలను ఎందుకు నిషేధించకూడదో మరియు చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను ఎందుకు తొలగించకూడదో కారణం చూపించాలని సెబీ నోటీసులను కోరింది.
• దర్యాప్తు వ్యవధి జనవరి 1,2022 నుండి ఫిబ్రవరి 28,2023 వరకు ఉంది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం