ఐబిసి తాత్కాలిక నిషేధం కారణంగా ఎఫ్ఆర్ఎల్ నోటీసీ కాదని సెబీ దర్యాప్తు కనుగొంది.

తప్పుదోవ పట్టించే బహిర్గతాలు, సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలను బహిర్గతం చేయకపోవడం, రుణాన్ని తక్కువగా పేర్కొనడం మరియు దాని ప్రమోటర్లు మరియు కీలక నిర్వాహక సిబ్బంది నిధులను మళ్లించడం వంటి ఆరోపణలపై ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఆర్ఎల్) పై సెబీ దర్యాప్తును ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది.

శ్రీ కిషోర్ బియానీ, శ్రీ రాకేష్ బియానీ, శ్రీ సి. పి. తోష్నీవాల్, శ్రీ విరేంద్ర సమానీ, శ్రీమతి గగన్ సింగ్, శ్రీ రవీంద్ర ధరివాల్, శ్రీమతి శ్రీదేవి బడిగా, శ్రీ అశోక్ త్రివేది, శ్రీ రవి అజ్వానీ, శ్రీ లోకేష్ ఖండేలియా, శ్రీ రాఘవ్ కళ్యాణి మరియు ఫ్యూచర్ రిటైల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఆర్ఎల్).

• ఎఫ్ఆర్ఎల్ పుస్తకాలను తారుమారు చేశారా లేదా ఎఫ్వైలు 2019-20 మరియు 2021-22 కోసం ప్రమోటర్లు నిధులను మళ్లించారా అని తెలుసుకోవడానికి సెబీ జూన్ 2022లో దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
• మార్చి 22,2024 నాటి ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ (ఎఫ్ఏఆర్) మరియు మార్చి 28,2024 నాటి ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ (ఐఆర్) సెబీకి సమర్పించబడ్డాయి.
• సెబీ చట్టం, పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలు, ఎల్ఓడీఆర్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు ఆరోపిస్తూ సెబీ జూలై 18,2024న షో కాజ్ నోటీసు (ఎస్సీఎన్) జారీ చేసింది.
• 1, 2, 3, 4 నోటీసులు దాఖలు చేసిన సెటిల్మెంట్ దరఖాస్తులను 2026 జనవరి 1న సెబీ యొక్క హోల్ టైమ్ సభ్యులు తిరస్కరించారు.
• ఈ ఉత్తర్వు నిర్దిష్ట భాగాలను పరిశీలిస్తుందిః సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలను తప్పుదోవ పట్టించడం/బహిర్గతం చేయకపోవడం, రుణం/బాధ్యతను తగ్గించడం, రిలయన్స్ గ్రూప్తో ఏర్పాటు పథకానికి సంబంధించి బహిర్గతం చేయకపోవడం మరియు ప్రమోటర్ల ద్వారా నిధుల మళ్లింపు.
• ఎఫ్ఆర్ఎల్ను జూలై 20,2022న ఎన్సిఎల్టి కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ (సిఐఆర్పి) లో ప్రవేశపెట్టింది మరియు ప్రస్తుతం పరిసమాప్తి దశలో ఉంది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం