ఈఆర్పీ వ్యవస్థలు మరియు ఖాతాల పుస్తకాలకు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ యాక్సెస్ను ఆర్ఈఎల్ నిరోధించిందని సెబీ కనుగొంది

రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఈఎల్) మరియు దాని డైరెక్టర్ రాజేష్ మెహతాకు సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వు ఇది, ఆర్థిక తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం, అనుబంధ ఆర్థిక విషయాలను బహిర్గతం చేయకపోవడం మరియు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్కు సహకరించకపోవడం వంటి ఆరోపణలను పరిశీలిస్తుంది.

రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఈఎల్), రాజేష్ మెహతా

• ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్కు ఈఆర్పీ వ్యవస్థలు మరియు ఖాతాల పుస్తకాలకు ప్రాప్యతను అందించడంలో ఆర్ఈఎల్ విఫలమైందని సెబీ ప్రాథమికంగా కనుగొంది.
• స్విస్ డేటా రక్షణ చట్టాలను ఉటంకిస్తూ, విదేశీ అనుబంధ సంస్థల కోసం డేటాను పంచుకోవడానికి ఆర్ఈఎల్ నిరాకరించిందని సెబీ పేర్కొంది.
• చట్టం ప్రకారం ఆర్ఈఎల్ తన అనుబంధ సంస్థల ఆర్థిక నివేదికలను తన వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడంలో విఫలమైందని సెబీ గమనించింది.
• 7, 021.36 కోట్ల లావాదేవీల విలువ నమూనాలో 2.03% కు మాత్రమే REL పూర్తి డాక్యుమెంటేషన్ను అందించిందని సెబీ కనుగొంది.
• 'ఆఫ్రికాలోని బంగారు గనులలో పెట్టుబడి'అని ఆర్ఈఎల్ పేర్కొన్నట్లు సెబీ పేర్కొంది, ఇది తప్పుగా ప్రాతినిధ్యం వహించినట్లు కనుగొనబడింది.
• మధ్యంతర ఉత్తర్వు నిబంధనలను పాటించాలని సెబీ నోటీసులను ఆదేశించింది (నిర్దిష్ట ఆదేశాలు సెక్షన్ ఎఫ్ లో ఉన్నాయి, అందించిన వచన సారాంశంలో పూర్తిగా వివరించబడలేదు).

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం