₹2722 కోట్ల సిట్రస్ చెక్ ఇన్ల మోసం కేసులో సెబీ తీర్పు

సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ నమోదుకాని కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ (సిఐఎస్) ను నిర్వహించి, మోసపూరిత వాణిజ్య పద్ధతుల్లో నిమగ్నమై ఉందనే ఆరోపణలను ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది, దీని ఫలితంగా పెట్టుబడిదారుల నుండి సుమారు 2,722 కోట్ల రూపాయలు సమీకరించబడ్డాయి. ఇది సుప్రీంకోర్టు జోక్యాలతో సహా విధాన చరిత్రను మరియు కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లపై న్యాయనిర్ణేత ప్రక్రియను వివరిస్తుంది.

సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ (నోటీసీ నెం. 1), ఓంప్రకాశ్ బసంత్లాల్ గోయెంకా (నోటీసీ నెం. 2), ప్రకాష్ గణపత్ ఉటేకర్ (నోటీసీ నెం. 3), వెంకటరామన్ నటరాజన్ (నోటీసీ నెం. 4), నారాయణ్ శివ్రామ్ కోట్నిస్ (నోటీసీ నెం. 5).

• కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ (సిఐఎస్) నిర్వచనానికి అనుగుణంగా 7 హాలిడే ప్లాన్ల ద్వారా సిట్రస్ సుమారు 2,722 కోట్ల రూపాయలు సమీకరించిందని సెబీ కనుగొంది.
• సెబీ చట్టంలోని సెక్షన్ 12 (1బి) కింద అవసరమైన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ పొందకుండానే సిట్రస్ ఈ సిఐఎస్ను నిర్వహించిందని సెబీ ఆరోపించింది.
• పీఎఫ్యూటీపీ రెగ్యులేషన్స్, 2003లోని రెగ్యులేషన్ 4 (2) (టీ) కింద నోటీసులు మోసపూరిత లేదా అన్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాయని సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసీ నెం. 5 (నారాయణ్ శివరామ్ కోట్నిస్) కు సంబంధించి న్యాయనిర్ణేత అధికారి సమాధానం దాఖలు చేయకపోవడం లేదా విచారణకు హాజరుకాకపోవడం వల్ల ఈ విషయాన్ని ఏకపక్షంగా నిర్ణయించారు.
• ఆస్తుల అటాచ్మెంట్ మరియు పెట్టుబడిదారుల వాపసు కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల కారణంగా కార్యకలాపాలు ఆలస్యం అయ్యాయని మరియు అనవసరమైనవని వాదిస్తూ నోటీసులు నెం. 2,3 మరియు 4 సమాధానాలను సమర్పించాయి.
• సిట్రస్ ఆస్తుల అమ్మకం మరియు వాపసు ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి సేల్ కమ్ మానిటరింగ్ కమిటీ (ఎస్ఎంసి) ను ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఆదేశించింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం