డీఐఎల్ డైరెక్టర్లు, అనుబంధ సంస్థల ఉల్లంఘనలను సెబీ ప్రాథమికంగా కనుగొంది.

డార్జిలింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (డిఐఎల్) సెక్యూరిటీలలో అనుమానాస్పద ధర మరియు వాల్యూమ్ తారుమారు గురించి సెబీ ఇచ్చిన ఏకపక్ష మధ్యంతర ఉత్తర్వు ఇది. కంపెనీ మరియు దాని డైరెక్టర్లు వారెంట్ల మోసపూరిత ప్రాధాన్యత కేటాయింపు మరియు నిధుల దుర్వినియోగంలో నిమగ్నమై ఉన్నారా అని సెబీ పరిశీలించింది.

అశోక్ దిలీప్ కుమార్ జైన్, దిలీప్ కేశ్రీమల్ సాంక్లేచా, విహ అశోక్ జైన్, సోనాలి అభయ్ కుమార్ పర్మార్, అభిషేక్ ప్రకాష్ జైన్, కీర్తి రవి కొఠారి, కాళిదాస్ విజయ్ మగర్, ప్రదీప్ సుతోడియా, జాయ్ బెనర్జీ, పున్యా సచిన్ జైన్ మరియు డార్జిలింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (డిఐఎల్).

• ఈ నోటీసుల ద్వారా సెబీ చట్టం, పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలను మొదటి చూపులో ఉల్లంఘించినట్లు సెబీ గుర్తించింది.
• ప్రతి వారెంట్కు ₹ 16.80 ధరతో ప్రమోటర్ కాని సంస్థలకు 70,00,000 వారెంట్ల ప్రాధాన్యత కేటాయింపుతో కూడిన పథకాన్ని సెబీ గుర్తించింది.
• కేటాయింపు నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని అశోక్ దిలీప్ కుమార్ జైన్ యొక్క అనుసంధానించబడిన సంస్థలకు లేదా తక్కువ వాణిజ్య పదార్థం ఉన్న సంస్థలకు తిరిగి పంపినట్లు సెబీ పేర్కొంది.
• డీఐఎల్ తన రిజిస్టర్డ్ చిరునామాల్లో కనిపించలేదని సెబీ గమనించింది, ఇది దాని కార్యకలాపాలపై సందేహాలను రేకెత్తించింది.
• వివరణాత్మక పరీక్ష పూర్తయ్యే వరకు సెబీ మధ్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం