ఆర్హెచ్ఐ మెగ్నీసిటా కేసులో ₹1,708 కోట్ల అంతర్గత లావాదేవీలను సెబీ కనుగొంది.

డాల్మియా ఒసిఎల్ లిమిటెడ్ను ఆర్హెచ్ఐ కొనుగోలు చేయడానికి సంబంధించి ప్రచురించని ధర-సున్నితమైన సమాచారం (యుపిఎస్ఐ) కలిగి ఉండగా రాజ్ కుమార్ అగర్వాల్ ఆర్హెచ్ఐ మెగ్నీసిటా ఇండియా లిమిటెడ్ షేర్ల అంతర్గత వ్యాపారంలో నిమగ్నమయ్యారనే ఆరోపణలను ఈ ఉత్తర్వు పరిష్కరిస్తుంది.

శ్రీ రాజ్ కుమార్ అగర్వాల్ (నోటీసీ), ఆర్హెచ్ఐ మెగ్నీసిటా ఇండియా లిమిటెడ్, హైటెక్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్, డాల్మియా ఒసిఎల్ లిమిటెడ్, డాల్మియా భారత్ రిఫ్రాక్టరీస్ లిమిటెడ్ (డిబిఆర్ఎల్), శ్రీ పర్మోద్ సాగర్ (ఆర్హెచ్ఐ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్), శ్రీ రాహుల్ అగర్వాల్ మరియు శ్రీ శివ కుమార్ చౌదరి.

• సెబీ (ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్) రెగ్యులేషన్స్, 2015లోని రెగ్యులేషన్ 4 (1) ను ఉల్లంఘించినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
• యుపిఎస్ఐ వ్యవధి ఆగస్టు 08,2022 (ఉద్దేశపూర్వక లేఖపై సంతకం) నుండి నవంబర్ 19,2022 (బహిరంగ బహిర్గతం) వరకు ఉంటుందని ఆరోపించబడింది.
• డాల్మియా ఒసిఎల్ లిమిటెడ్ యొక్క 100% ను సుమారు రూ. 1,708 కోట్లకు కొనుగోలు చేయడానికి ఆర్హెచ్ఐ ప్రతిపాదించిన షేర్ మార్పిడి ఒప్పందానికి యుపిఎస్ఐ సంబంధించినది.
• యుపిఎస్ఐ కాలంలో నోటీసీ మరియు ఆర్హెచ్ఐ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మధ్య కాల్స్ మరియు విఓఐపి కమ్యూనికేషన్లను చూపించే సిడిఆర్ మరియు ఐపిడిఆర్ సాక్ష్యాలను సెబి గుర్తించింది.
• నోటీసు గ్రహీత హైటెక్ కెమికల్స్ లిమిటెడ్ యొక్క ప్రమోటర్ మరియు డైరెక్టర్, దీని వక్రీభవన వ్యాపారాన్ని ఆర్హెచ్ఐ 621 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసింది.
• 2026 ఏప్రిల్ 10న షో కాజ్ నోటీసు జారీ చేయబడింది మరియు 2026 ఏప్రిల్ 02న న్యాయనిర్ణేత అధికారిని నియమించారు.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం